📰МГТС Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров ПАО МГТС и результаты голосования по вопросам:
В Обществе избран Совет директоров в количестве 7 человек в следующем составе: Барсегян А.В., Белов В.Л., Бодягина Л.В., Галактионова И., Гильманов А.Т., Егоров И.А., Рылов Д.Н.

Кворум для проведения заседания составляет ½ (половину) от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров. Кворум по вопросам повестки дня имелся.

Голосовали по вопросам:
«ЗА» – 7 голосов (Барсегян А.В., Белов В.Л., Бодягина Л.В., Галактионова И., Гильманов А.Т., Егоров И.А., Рылов Д.Н.);
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;
РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО МГТС.
Решения, принятые по вопросу №4 «Об утверждении внутренних нормативных документов ПАО МГТС.»:
4.1. Утвердить Кодекс делового поведения и этики ПАО МГТС в новой редакции.
4.2. Утвердить для внутреннего использования Политику «Соблюдение антикоррупционного законодательства» в новой редакции, а также публичную версию Политики «Соблюдение антикоррупционного законодательства» в новой редакции.
4.3. Утвердить для внутреннего использования Политику «Управление конфликтом интересов» в новой редакции, а также публичную версию Политики «Управление конфликтом интересов» в новой редакции.
4.4. Утвердить Регламент процесса «Стратегическое планирование в ПАО МГТС»

Решения, принятые по вопросу №5 «Об оценке эффективности Совета директоров ПАО МГТС.»:
5.1. Утвердить проведение оценки эффективности деятельности Совета директоров ПАО МГТС и комитетов Совета директоров ПАО МГТС в 2022 г. в форме самооценки.
5.2. Утвердить для проведения самооценки анкеты члена Совета директоров ПАО МГТС, члена Комитета по аудиту, Комитета по назначениям и вознаграждениям, Комитета по корпоративному управлению и Комитета по стратегии Совета директоров ПАО МГТС.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 516 от 30.09.2022 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zfyax2C2ME6UgFYAU9k6Zg-B-B