📰РОСБАНК Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Участие в заочном голосовании приняли 8 членов Совета директоров. Кворум имелся.

По вопросу № 1:
Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

По вопросу № 3:
Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

По вопросу № 4:
Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1:
Утвердить Политику по управлению Модельным риском ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 4.0).

По вопросу № 3:
Утвердить Политику управления конфликтом интересов в ПАО РОСБАНК (версия 2.0).

По вопросу № 4:
Утвердить Положение о комитетах Совета директоров ПАО РОСБАНК в новой редакции.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.09.2022.


2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.09.2022, Протокол № 16.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=usCEz3QhzEeUcXGe1XcfcA-B-B