📰"Камчатскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 15.09.2022

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.09.2022.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Коллективному договору ПАО «Камчатскэнерго» на 2019-2023 годы.

2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору по морской перевозке нефтепродуктов от 27.08.2021 № 11-10/57 между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «РГ Логистика».

3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора по морской перевозке нефтепродуктов между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «РГ Логистика».

4. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Камчатскэнерго» на 2022 год.

5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.

6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Методики расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Камчатскэнерго», перечня и целевых значений показателей программы повышения эффективности ПАО «Камчатскэнерго» на 2022 год.

7. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Камчатскэнерго» за 1 полугодие 2022 года.

8. О досрочном прекращении полномочий и избрании Председателя Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго».





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vKgNVBW1dE6yBg5B1paJmw-B-B