📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из семи избранных членов Совета директоров в заседании приняли участие пятеро. Кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 4: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.
Решение принято.
ВОПРОС № 5: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.
Решение принято.
ВОПРОС № 6: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 7: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. Утвердить Отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2022 год ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 полугодие 2022 года в соответствии с Приложением № 1.
ВОПРОС № 2. Утвердить отчет по Договору №229 от 18.06.2013 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Кубань» за успешное управление за 1 квартал 2022 года в соответствии с Приложением №2.
ВОПРОС № 3. Утвердить бизнес-план ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2022 год в соответствии с Приложением №3.
ВОПРОС № 4. Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2022 год в соответствии с Приложением №4.
ВОПРОС № 5. Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2022 год в соответствии с Приложением №5.
ВОПРОС № 6. Утвердить Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2022 год в соответствии с Приложением №6.
ВОПРОС № 7. 1. Утвердить Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Кубань» в новой редакции в соответствии с Приложением №7.
2. Распространить действие Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Кубань» в новой редакции на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.
3. Признать Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Кубань» (утверждено решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» 31.10.2019 (протокол №18.10, с учетом изменений, утвержденных решениями Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» 05.02.2020 (протокол №18.17), 19.03.2020 (протокол №19.2) и 28.05.2021 (протокол №20.14) утратившим силу с 01 января 2022 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 02.09.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05.09.2022 № 22.3.
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UZtEx32XxUO2d7Um78D5gA-B-B