📰"Русолово" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня, имелся.
Итоги голосования:
По вопросу №1:
решение принято.
По вопросу №2:
решение принято.
По вопросу №3:
По п.3.1.
решение принято.
По п.3.2.
решение принято.
По п.3.3.
решение принято.
По п.3.4.
решение принято.
По вопросу №4:
решение принято.
По вопросу №5:
решение принято.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Русолово».
1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Русолово» Котина Игоря Станиславовича.
По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении статуса независимого директора ПАО «Русолово».
2.1. Определить статус независимого директора для члена Совета директоров Котина Игоря Станиславовича.
По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «О формировании комитетов ПАО «Русолово».
3.1. Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово» в следующем составе:
1) Котин Игорь Станиславович;
2) Парфенов Дмитрий Юрьевич;
3) Хрущ Александр Александрович.
3.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово» Котина Игоря Станиславовича.
3.3. Сформировать Комитет по экологии Совета директоров ПАО «Русолово» в следующем составе:
1) Соколов Константин Константинович;
2) Колесов Евгений Александрович;
3) Добрецов Андрей Валентинович.
3.4. Избрать Председателем Комитета по экологии Совета директоров ПАО «Русолово» Соколова Константина Константиновича.
По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Политики о внутреннем аудите ПАО «Русолово».
4.1. Утвердить Политику о внутреннем аудите ПАО «Русолово».
4.2. Политику в области управления рисками, внутреннего контроля и аудита ПАО «Русолово», утверждённую Советом директоров ПАО «Русолово» 28.12.2018 (протокол №08/2018-СД) считать утратившей силу.
По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннего контроля ПАО «Русолово».
5.1. Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннего контроля ПАО «Русолово».
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.09.2022 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.09.2022 г., протокол № 12/2022-СД.
2.5. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента указываются вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг и регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8eB0oJLEskWaDXsOJ5IrJg-B-B