📰"Русолово" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня, имелся.
Итоги голосования:
По вопросу №1:
решение принято.
По вопросу №2:
решение принято.
По вопросу №3:
3.1.
решение принято.
3.2.
решение принято.
3.3.
решение принято.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О прекращении полномочий временно исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Русолово».
1.1. Прекратить полномочия временно исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Русолово» - Радько Николая Викторовича в связи с истечением срока полномочий, а также прекратить с ним трудовой договор на основании пункта 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации 31.08.2022 г.
По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об избрании Генерального директора ПАО «Русолово».
2.1. Избрать Генеральным директором ПАО «Русолово» - Радько Николая Викторовича (ИНН 774330115071) с 01.09.2022 г. сроком на 5 (Пять) лет.
2.2. Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором ПАО «Русолово».
2.3. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Русолово» - Котина Игоря Станиславовича подписать от имени Общества трудовой договор с Радько Николаем Викторовичем.
По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «Об избрании Правления ПАО «Русолово».
3.1. Определить количественный состав Правления – 7 (семь) членов.
3.2. Избрать Правление ПАО «Русолово» с 01.09.2022 года сроком на 5 (Пять) лет в следующем составе:
1. Вахитов Ренат Хайдярович
2. Климова Людмила Валерьевна
3. Кошелев Василий Павлович
4. Радько Николай Викторович
5. Соколов Константин Константинович
6. Ищенко Вячеслав Леонидович
7. Никитин Константин Владимирович
3.3. Утвердить условия договора, заключаемого с каждым избранным членом Правления ПАО «Русолово».
Уполномочить Председателя Совета директоров Общества – Котина Игоря Станиславовича подписать от имени ПАО «Русолово» договоры с избранными членами Правления ПАО «Русолово».
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.08.2022 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.08.2022 г., протокол № 11/2022-СД.
2.5. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента указываются вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг и регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо.
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
1. Радько Николай Викторович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);
2. Вахитов Ренат Хайдярович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);
3. Соколов Константин Константинович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);
4. Никитин Константин Владимирович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);
5. Ищенко Вячеслав Леонидович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);
6. Кошелев Василий Павлович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);
7. Климова Людмила Валерьевна (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6QaFOG8FDUunJBsIbpSVwg-B-B