📰"Корпорация "Иркут" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
1. Об утверждении лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря (Секретаря Совета директоров) ПАО «Корпорация «Иркут».
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Об одобрении сделки.
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. Выдвижение кандидата в аудиторы ПАО «Корпорация Иркут» и определение размера оплаты услуг аудитора.
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. Определение позиции представителей ПАО «Корпорация «Иркут» по голосованию в органах управления дочернего общества ПАО «Корпорация «Иркут» по вопросу реорганизации в форме присоединения.
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5. Об устранении нарушений, выявленных по результатам проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Корпорация «Иркут» за 2021 год.
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
6. Утверждение документов в области внутреннего аудита ПАО «Корпорация «Иркут» в новой редакции.
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
7. Об утверждении Перечня ключевых рисков ПАО «Корпорация «Иркут» и Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками ПАО «Корпорация «Иркут» на 2022 год.
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Принятые решения:
По вопросу № 1.
1.1. Освободить от должности Корпоративного секретаря ПАО «Корпорация «Иркут» Маслова Максима Анатольевича.
1.2. Утвердить Корпоративным секретарём ПАО «Корпорация «Иркут» Лафуткина Алексея Викторовича.
По вопросу № 2.
Одобрить сделку. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
По вопросу № 3.
3.1. Выдвинуть ООО «Группа Финансы» в качестве кандидата в аудиторы ПАО «Корпорация «Иркут» и рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить аудитором ПАО «Корпорация «Иркут» на 2022 год ООО «Группа Финансы».
3.2. Утвердить оплату за аудит бухгалтерской отчетности ПАО «Корпорация «Иркут», составленной по РСБУ за 2022 год, в размере 5 760 000,00 (Пять миллионов семьсот шестьдесят) рублей, в т.ч. НДС 20%..
3.3. Утвердить оплату за аудит финансовой отчетности ПАО «Корпорация «Иркут», составленной по МСФО за 2022 год, в размере 7 200 000,00 (Семь миллионов двести тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20 %
По вопросу № 4.
Внести изменения в ранее принятое Советом директоров решение. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
По вопросу № 5.
Принять к сведению План корректирующих мероприятий по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Корпорация «Иркут» за 2021 год, утвержденный Генеральным директором ПАО «Корпорация «Иркут» 12.07.2022.
По вопросу № 6.
6.1. Утвердить документы в области внутреннего аудита ПАО «Корпорация «Иркут» в новой редакции:
- Политику в области внутреннего аудита ПАО «Корпорация «Иркут»;
- Порядок оценки эффективности корпоративного управления ПАО «Корпорация «Иркут»;
- Порядок оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «Корпорация «Иркут»;
- Порядок оценки эффективности системы управления рисками ПАО «Корпорация «Иркут»;
- Методику планирования и выполнения аудиторских заданий ПАО «Корпорация «Иркут»;
- Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Корпорация «Иркут»;
- Регламент взаимодействия департамента внутреннего аудита с работниками, структурными подразделениями и органами управления предприятий группы ПАО «Корпорация «Иркут» в процессе выполнения аудиторских заданий;
- Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности предприятий, входящих в группу ПАО «Корпорация «Иркут»;
- Положение об оплате труда и о материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «Корпорация «Иркут».
6.2. Утвердить Методику оценки эффективности управления информационными технологиями ПАО «Корпорация «Иркут».
6.3. Признать утратившими силу документы в области внутреннего аудита ПАО «Корпорация «Иркут»:
- Политику в области внутреннего аудита ПАО «Корпорация «Иркут» (протокол от 17.12.2019 № 7);
- Порядок оценки эффективности корпоративного управления ПАО «Корпорация «Иркут» (протокол от 11.06.2021 № 30);
- Порядок оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «Корпорация «Иркут» (протокол от 11.06.2021 № 30);
- Порядок оценки эффективности системы управления рисками ПАО «Корпорация «Иркут» (протокол от 11.06.2021 № 30);
- Методику планирования и выполнения аудиторских заданий ПАО «Корпорация «Иркут» (протокол от 17.12.2019 № 7);
- Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Корпорация «Иркут» (протокол от 17.12.2019 № 7);
- Регламент взаимодействия департамента внутреннего аудита с работниками, структурными подразделениями и органами управления предприятий группы ПАО «Корпорация «Иркут» в процессе выполнения аудиторских заданий (протокол от 17.12.2019 № 7);
- Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности предприятий, входящих в группу ПАО «Корпорация «Иркут» (протокол от 17.12.2019 № 7);
- Положение об оплате труда и о материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «Корпорация «Иркут» (протокол от 10.12.2020 № 12).
По вопросу № 7.
7.1. Утвердить Перечень ключевых рисков ПАО «Корпорация «Иркут» в соответствии с Приложением № 1.
7.2. Утвердить План мероприятий по управлению ключевыми рисками ПАО «Корпорация «Иркут» на 2022 год в соответствии с Приложением № 2.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 августа 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 августа 2022 года № 3.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xvxx4WXAykaPMJld4M6PdA-B-B