📰«Сегежа Групп» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – «Положение о раскрытии»):
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 5 из 9 членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся.

2.1.1. «О досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества, а также об утверждении условий прекращения трудового договора с ним»
Голосовали:
«ЗА» – 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. «О досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества, а также об утверждении условий прекращения трудового договора с ним».
1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления Вахнина Павла Анатольевича 05.08.2022.
2. Утвердить условия прекращения трудового договора с Вахниным Павлом Анатольевичем.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.08.2022

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 13/22 от 05.08.2022.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YvhCcdIJ1ESwLSTiKav4Gw-B-B