📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из семи избранных членов Совета директоров в заседании приняли участие пятеро. Кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: «За» - 3, «Против» - 1, «Воздержался» - 1.
Решение принято.
ВОПРОС № 4: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» Тулбу Андрея Петровича.
ВОПРОС № 2. Избрать Корпоративным секретарем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» (секретарем Совета директоров Общества) Потапкина Ивана Сергеевича.
ВОПРОС № 3. В соответствии с пп.28 п.16.1 Устава Общества предоставить согласие на совершение сделки - дополнительного соглашения №6 к договору займа №1 от 21 июня 2017 года, заключенного между ПАО «ТНС энерго Кубань» (Займодавец) и АО «ТНС энерго Тула» (Заемщик) в соответствии с Приложением №1.
ВОПРОС № 4. Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2022-2024 гг. в соответствии с Приложением №3.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.07.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.07.2022 № 22.1.
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mJ5RtJ3jPkCp7-AZxtrwnDQ-B-B