📰"Камчатскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 2: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О внесении изменений в Положение о Программе долгосрочной мотивации ПАО «Камчатскэнерго».

Принятое решение:
1. Внести изменения в Положение о Программе долгосрочной мотивации ПАО «Камчатскэнерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» 19.07.2019 (протокол от 19.07.2019 № 1) с изменениями от 23.09.2019 (протокол от 23.09.2019 № 6), согласно Приложению № 1 к решению.
2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего решения, распространяются на все циклы Программы долгосрочной мотивации ПАО «Камчатскэнерго», начиная со второго цикла на 2020 – 2022 гг.
3. Поручить Генеральному директору ПАО «Камчатскэнерго» ознакомиться под роспись с настоящим решением.

Вопрос № 3: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «РусГидро ОЦО».

Принятое решение:
1. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.


Вопрос № 4: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»:
О присоединении к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

Принятое решение:
1. Присоединиться к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение № 4 к решению) (далее – Положение), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 20.07.2022 (протокол от 20.07.2022 № 1396пр), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.
3. Установить, что действие Положения распространяется с 01.07.2022.
4 . При расчете премии по итогам работы за 2022 год:
 пункт 8.7 Положения применяется в отношении периода с 01.07.2022 по 31.12.2022;
 пункт 8.9 Положения – с 01.01.2022.
5. Считать утратившим силу с 01.07.2022 Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Камчатскэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 03.10.2017 (протокол от 03.10.20217 № 7) со всеми изменениями и дополнениями.

Вопрос № 5: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»:
О присоединении к Методическим указаниям по расчету поправочных индексов к базовым ценам на ремонт энергооборудования.

Принятое решение:
1. Присоединиться к Методическим указаниям по расчету поправочных индексов к базовым ценам на ремонт энергооборудования (Приложение № 5 к решению) (далее – Методические указания), утвержденным Приказом ПАО «РусГидро» от 25.07.2022 № 548, и всем последующим изменениям к ним.
2. Считать Методические указания внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а их требования - обязательными для Общества.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3 от 29 июля 2022 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fgr0dChlukWgI58x27w8nA-B-B