📰"Якутскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*.
Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.


* При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»:
- Ратнер М.В., в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Стручкова А.А., в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес‑плана Общества за 1 квартал 2022 года.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №2. Об определении финансовой политики Общества: Об утверждении перечня Банков‑Гарантов Общества в новой редакции.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №3. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров Общества от 31.01.2022 (протокол от 01.02.2022 № 1) по вопросу № 3 «О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров от 06.04.2021 (протокол от 07.04.2021 № 6) по вопросу № 4 «О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров от 25.05.2020 (протокол от 25.05.2020 № 12) по вопросу № 5 «О приоритетном направлении деятельности Общества: об участии в реализации проекта создания автоматизированной информационной системы Единого казначейства Группы компаний РусГидро (АИС ЕК) в качестве пилотной».

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №4. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2022 года и о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества 02.06.2022.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о работе с непрофильными активами Общества за 6 месяцев 2022 года.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №6. О согласии на совершение Обществом сделки ‑ заключении договора поставки с АО «РГ Логистика», в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.

Решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки ‑ заключение договора поставки с АО «РГ Логистика», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


ВОПРОС №7. Об одобрении назначения на должность, входящую в Перечень отдельных категорий руководящих работников Общества.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №8. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров 31.07.2017 (протокол от 03.08.2017 № 17) по вопросу № 6 «Об утверждении перечня дочерних обществ, в отношении которых применяются все или часть положений об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» в соответствии в пп. 29 п. 12.1. ст. 12 устава Общества».

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №9. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

Решение:
1. Присоединиться к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение № 9 к решению, далее – Положение), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 20.07.2022 (протокол от 20.07.2022 № 1396пр), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования – обязательными для Общества.
3. Установить, что действие Положения распространяется с 01.07.2022.
4 При расчете премии по итогам работы за 2022 год:
- пункт 8.7 Положения применяется в отношении периода с 01.07.2022 по 31.12.2022;
- пункт 8.9 Положения – с 01.01.2022.
5. Считать утратившим силу с 01.07.2022 Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 14.07.2017 (протокол от 17.07.2017 № 16) со всеми изменениями и дополнениями.
6. Поручить Генеральному директору Общества:
6.1. Ознакомиться самому и ознакомить под роспись отдельную категорию руководящих работников Общества с Положением и настоящим решением.
6.2. Довести Положение и настоящее решение до сведения работников Общества, задействованных в процессе расчета и осуществления выплат, предусмотренных Положением.
6.3. Обеспечить внесение изменений (при необходимости):
- в трудовые договоры отдельных категорий руководящих работников Общества;
во внутренние документы Общества, в которых включено условие о порядке оплаты труда, предоставления гарантий, компенсаций и корпоративных льгот работникам Общества.



2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июля 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2022 года, протокол № 17.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=B6nAgu6XlUKjBsY78noH3g-B-B