📰"РосДорБанк" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 июля 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 августа 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров (определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка).
2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
3. Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
4. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
5. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, порядка ее предоставления.
6. О рекомендациях по распределению части нераспределенной прибыли Банка за 2021 год, о выплате дивидендов по результатам 2021 года, размере дивиденда, форме выплаты и порядке его выплаты.
7. О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года.
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
2.4. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные, индивидуальный государственный регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7), акции привилегированные с определенным размером дивиденда, индивидуальный государственный регистрационный номер 20201573В от 11 мая 2007 года международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JU6R5.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=N6ywSJUsREmXDqENTcj0JA-B-B