Уведомили налоговую об открытии банковского/брокерского счета за рубежом?

Здравствуйте.
В связи с последними событиями все больше людей открывают счета за пределами России и выводят капитал на запад.
Были у кого прецеденты чтобы банк при SWIFT-переводе потребовал от Вас показать Ваше уведомление налоговой?
Или это зависит от суммы?
Были случаи чтобы налоговая нашла счета и оштрафовала кого-нибудь?

налоговая SWIFT перевод денег опрос банковский счет брокерский счет

PALINDROM

Екатеринбург

1 213

с 23 октября 2018

14 Комментариев

Bazilius
21 июля 2022, 08:51
При переводе денег за границу банк не спрашивает об уведомлении ИФНС.
0
- oleg911
  21 июля 2022, 08:58
  Bazilius, если переводишь не более $5000
  0
  - criminal
    21 июля 2022, 10:00
    oleg911, так более 5000 и перевести нельзя вроде как.
    0
    - oleg911
      21 июля 2022, 10:03
      criminal, наебулина разрешила 1млн в месяц переводить
      0
    - PALINDROM
      21 июля 2022, 10:05
      criminal, В Тинькове можно $10 000 или $20 000 переводить.
      0
      - criminal
        21 июля 2022, 10:06
        PALINDROM, круто. А я через ВТБ переводил, мне говорили что ограничение от какого-то валютного контроля 5000 долларов в день.
        0
  - Bazilius
    21 июля 2022, 10:06
    oleg911, я переводил 50+, только справку об открытии счета предоставлял.
    0
- PALINDROM
  21 июля 2022, 09:44
  Bazilius, Например Фридом Финанс РФ и банк Авангард просили уведомление ФНС.
  +1
  - Bazilius
    21 июля 2022, 10:07
    PALINDROM, с ними не работал, через тинек все слал.
    0
criminal
21 июля 2022, 08:51
Уже побежал.
0
- PALINDROM
  21 июля 2022, 10:07
  criminal, на Запад?
  0
Тимофей Мартынов
21 июля 2022, 09:07
Инициатива наказуема.
+3
TwitterMan
21 июля 2022, 10:42
Поддержка Тинька в премиум ответила, что при «отправке себе» есть вероятность запроса от ФНС базы всех таких отправителей по итогам года.
Сами они не передают, но при поступлении запроса от ФНС отказать не могут.
Так что думайте сами, отправлять ли «сами себе», риски попасть на оборотный штраф слишком велики в эпоху цифровизации.
0
Jame Bonds
21 июля 2022, 10:54
А вот государство засекретило информацию о своих активах и доходах.
0

Читайте на SMART-LAB:

Какой наш канал в MAX растет быстрее всего?

Естественно после блокировки телеги пришлось зарегистрировать все наши каналы в MAX. Всего их 5 штук. Но быстрее всего стал расти естественно самый полезный. И как вы думаете какой? Это...

18:56

Комментарий по работе с одним из наших контрагентов

⚡️В связи с информацией из СМИ, мы остановили исполнение контрактов с подрядчиками по использованию системы VIJU. ✅ Как один из крупнейших и системообразующих девелоперов, мы работаем с ~10...

Самолет

18:04

🏭 Индустрия 4.0 во Вьетнаме

Вьетнам активно создает современную и технологически сильную промышленность. О главных трендах ее цифровизации рассказал Александр Рожков, директор по развитию международного бизнеса Софтлайн:...

Softline

17:07

Россети Ленэнерго. Отчет МСФО. Считаем дивидендную базу

Компания Россети Ленэнерго опубликовала финансовый отчет за 2025г. по МСФО. Отчет МСФО и РСБУ у сетевых компаний очень похожи, а так как я отчет РСБУ (отчет об исполнении...