Уведомили налоговую об открытии банковского/брокерского счета за рубежом?

Здравствуйте.
В связи с последними событиями все больше людей открывают счета за пределами России и выводят капитал на запад.
Были у кого прецеденты чтобы банк при SWIFT-переводе потребовал от Вас показать Ваше уведомление налоговой?
Или это зависит от суммы?
Были случаи чтобы налоговая нашла счета и оштрафовала кого-нибудь?

налоговая SWIFT перевод денег опрос банковский счет брокерский счет

PALINDROM

Екатеринбург

1 213

с 23 октября 2018

14 Комментариев

Bazilius
21 июля 2022, 08:51
При переводе денег за границу банк не спрашивает об уведомлении ИФНС.
0
- oleg911
  21 июля 2022, 08:58
  Bazilius, если переводишь не более $5000
  0
  - criminal
    21 июля 2022, 10:00
    oleg911, так более 5000 и перевести нельзя вроде как.
    0
    - oleg911
      21 июля 2022, 10:03
      criminal, наебулина разрешила 1млн в месяц переводить
      0
    - PALINDROM
      21 июля 2022, 10:05
      criminal, В Тинькове можно $10 000 или $20 000 переводить.
      0
      - criminal
        21 июля 2022, 10:06
        PALINDROM, круто. А я через ВТБ переводил, мне говорили что ограничение от какого-то валютного контроля 5000 долларов в день.
        0
  - Bazilius
    21 июля 2022, 10:06
    oleg911, я переводил 50+, только справку об открытии счета предоставлял.
    0
- PALINDROM
  21 июля 2022, 09:44
  Bazilius, Например Фридом Финанс РФ и банк Авангард просили уведомление ФНС.
  +1
  - Bazilius
    21 июля 2022, 10:07
    PALINDROM, с ними не работал, через тинек все слал.
    0
criminal
21 июля 2022, 08:51
Уже побежал.
0
- PALINDROM
  21 июля 2022, 10:07
  criminal, на Запад?
  0
Тимофей Мартынов
21 июля 2022, 09:07
Инициатива наказуема.
+3
TwitterMan
21 июля 2022, 10:42
Поддержка Тинька в премиум ответила, что при «отправке себе» есть вероятность запроса от ФНС базы всех таких отправителей по итогам года.
Сами они не передают, но при поступлении запроса от ФНС отказать не могут.
Так что думайте сами, отправлять ли «сами себе», риски попасть на оборотный штраф слишком велики в эпоху цифровизации.
0
Jame Bonds
21 июля 2022, 10:54
А вот государство засекретило информацию о своих активах и доходах.
0

Читайте на SMART-LAB:

Финансовые итоги 2025 года

🖼 Выручка от продажи металлов в 2025 году выросла вследствие положительной динамики цен на металлы. 📄В 2025 году «Норникель» сохранил капитальные вложения на высоком уровне, продолжая...

Норникель

12.02.2026

🏛 Ломбард как управляемый бизнес

Ломбардное направление в Группе «МГКЛ» — это формализованная операционная модель с чёткой экономикой и пониманием рынка вторичных товаров. Здесь нет разрозненных решений и «ручного...

МГКЛ

12.02.2026

Бонус на старте: как получить кешбэк до 300 тысяч рублей и 30 акций в подарок

Клиенты, которые впервые открывают счет в БКС, могут поучаствовать в акции и получить бонус — кешбэк и бумаги в подарок. Что нужно сделать для амбициозного старта? 1. Откройте свой первый...

БКС Мир инвестиций

12.02.2026

НОВАТЭК отчитался за 2025 год - списал 301 млрд рублей, но удивил всех результатами, как правильно считать дивиденды?

НОВАТЭК — первым из нефтегазового сектора отчитывается по МСФО, за это им отдельный респект от Мозговика Я делал прогноз вчера в нашем чате Мозговика Сравниваем с...