Уведомили налоговую об открытии банковского/брокерского счета за рубежом?

Здравствуйте.
В связи с последними событиями все больше людей открывают счета за пределами России и выводят капитал на запад.
Были у кого прецеденты чтобы банк при SWIFT-переводе потребовал от Вас показать Ваше уведомление налоговой?
Или это зависит от суммы?
Были случаи чтобы налоговая нашла счета и оштрафовала кого-нибудь?

налоговая SWIFT перевод денег опрос банковский счет брокерский счет

PALINDROM

Екатеринбург

1 213

с 23 октября 2018

14 Комментариев

Bazilius
21 июля 2022, 08:51
При переводе денег за границу банк не спрашивает об уведомлении ИФНС.
0
criminal
21 июля 2022, 08:51
Уже побежал.
0
Тимофей Мартынов
21 июля 2022, 09:07
Инициатива наказуема.
+3
TwitterMan
21 июля 2022, 10:42
Поддержка Тинька в премиум ответила, что при «отправке себе» есть вероятность запроса от ФНС базы всех таких отправителей по итогам года.
Сами они не передают, но при поступлении запроса от ФНС отказать не могут.
Так что думайте сами, отправлять ли «сами себе», риски попасть на оборотный штраф слишком велики в эпоху цифровизации.
0

Читайте на SMART-LAB:

📌 Материалы с вебинара Займера по результатам 2025 года

Делимся записью сегодняшней встречи — она уже доступна на всех площадках Займера: 🔗 YouTube 🔗 Rutube 🔗 VK Video Кроме того, с презентацией с вебинара можно ознакомиться на нашем сайте...

МКК "Займер"

25.03.2026

С 1 сентября для такси вводятся краткосрочные полисы ОСГОП

24 марта 2026 года Госдума приняла во II и III чтениях поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами. Законопроектом предусмотрено, что...

Ренессанс страхование

25.03.2026

💡 Как конфликт на Ближнем Востоке изменил перспективы рынков

🔹 Конфликт на Ближнем Востоке длится уже почти месяц, как и перекрытие Ормузского пролива. Но его влияние на финансовые рынки не ограничилось резким ростом цен на энергоносители. Он, в свою...

ВТБ Мои Инвестиции

25.03.2026

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...