📰«ГК «Самолет» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 8 (Восемь) членов Совета директоров Общества из 8 (Восьми) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).»:
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Соколова Е.Ф., Спиридонов М.Ю., Шекшня С.В., Хартманн О.)
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).»:
Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 28.2.23 п. 28.2 ст. 28 Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), а именно:
1. Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства № 5341-ДП/1 от «21» июня 2021 года
Стороны сделки:
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) – Банк, Кредитор
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 1.
Выгодоприобретатель:
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СР-Групп», адрес: 108824, Российская Федерация, г. Москва, поселение Рязановское, вн.тер.г., Остафьевское ш., д. 12, к. 1, помещ. 2Н, ОГРН 1167746567053, ИНН 7731319243.

2. Дополнительное соглашение №1 к Договору последующего залога доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «СР-Групп» № 5341-ДЗД/2 от «22» июля 2021 года
Стороны сделки:
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)- Залогодержатель, Кредитор, Банк
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Залогодатель
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 2.
Выгодоприобретатель:
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СР-Групп», адрес: 108824, Российская Федерация, г. Москва, поселение Рязановское, вн.тер.г., Остафьевское ш., д. 12, к. 1, помещ. 2Н, ОГРН 1167746567053, ИНН 7731319243.
Условия Договора поручительства № 5341-ДП/1 от «21» июня 2021 года и Договора последующего залога доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «СР-Групп» № 5341-ДЗД/2 от «22» июля 2021 года одобрены общим собранием акционеров Общества 29.06.2021 г. (Протокол годового общего собрания акционеров Общества № 3-21 от 30.06.2021).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.07.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 20.07.2022 г., № 16/22.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=71Dz9CKuek6J3GHX075Hkg-B-B