📰"Селигдар" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 10 (десять) из 10 (десяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Селигдар» на 2022-2023 корпоративный год»: Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Селигдар» на 2022-2023 корпоративный год в соответствии с приложением № 1 к решению Совета директоров.
По вопросу 2 повестки дня «Об утверждении Положения о конфликте интересов»: Утвердить Положение о конфликте интересов в соответствии с приложением № 2 к решению Совета директоров.
По вопросу 3 повестки дня «Об утверждении корректировки бюджета на 2022 год»: Утвердить корректировку бюджета на 2022 год в соответствии с приложением № 3 к решению Совета директоров.
По вопросу 4 повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2021 год»: Утвердить отчет об исполнении бюджета за 2021 год в соответствии с приложением № 4 к решению Совета директоров.
По вопросу 5 повестки дня «О рассмотрении отчета о работе Правления ПАО «Селигдар» за 1 полугодие 2022 года»: Принять к сведению отчет о работе Правления за 1 полугодие 2022 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.07.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.07.2022, протокол № 12-СД-2022.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iKv-A6XbX0UaIAxFO3MekkQ-B-B