📰"Корпорация "Иркут" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут».
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. О Комитетах Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут».
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. О бюджете ПАО «Корпорация «Иркут» на 2022 – 2024 гг.
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. Об участии ПАО «Корпорация «Иркут» в другой организации.
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Принятые решения:
По вопросу № 1.
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут»: раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
По вопросу № 2.
2.1. Избрать Председателями Комитетов Совета директоров: раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
2.2. Сформировать следующие комитеты Совета директоров:
- Бюджетный комитет Совета директоров в составе 3 человек: раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416;
- Комитет по аудиту при Совете директоров в составе 3 человек: раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров в составе 3 человек: раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416;
- Комитет по стратегическому развитию и планированию Совета директоров в составе 3 человек: раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
По вопросу № 3.
3.1. Утвердить основные показатели бюджета ПАО «Корпорация «Иркут» на 2022 г. в соответствии с Приложением № 1.
3.2. Показатели планового периода 2023-2024 гг. принять к сведению (Приложение № 1).
По вопросу № 4.
Внести изменение в ранее принятое Советом директоров решение (Протокол № 12 от 23.12.2021), дополнив решение по вопросу № 2 повестки дня следующим пунктом:
«2.2. Обеспечить осуществление мероприятий, связанных с участием ПАО «Корпорация «Иркут» в другой организации в целях осуществления услуг по ТОиР ВС, в срок до 2025 года».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июля 2022 года № 1.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UCb-ABvTHQ0CqLvTnnUv2-Cw-B-B