📰"РЭСК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания по вопросам имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос №1: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества».
Решение:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьева Александра Олеговича.

Вопрос №2: «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества».
Решение:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК» Исакова Александра Юрьевича.

Вопрос №3: «Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Положению о порядке предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в Группе РусГидро и всем последующим изменениям к нему».
Решение:
1. Присоединиться к Положению о порядке предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в Группе РусГидро (Приложение 1 к Протоколу) (далее - Положение), утвержденному Приказом ПАО «РусГидро» №368 от 24.05.2022 и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу Политику управления конфликтом интересов ПАО «РЭСК», утвержденную решением Совета директоров Общества от 29.07.2016 (Протокол от 01.08.2016 № 02/147-16).

Вопрос №4: «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества».
Решение:
1. Определить стоимость услуг аудитора ПАО «РЭСК» ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2022 - 2024 годы в размере 1 200 000,00 (Один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе:
1.1. за 2022 год в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации;
1.2. за 2023 год в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации;
1.3. за 2024 год в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Пункты 1.2 - 1.3 настоящего решения вступают в силу при условии принятия годовым Общим собранием акционеров ПАО «РЭСК» решения об утверждении ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудитором ПАО «РЭСК» в 2023 и 2024 годах соответственно.

Вопрос №5: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2022 года».
Решение:
Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2022 года согласно Приложению 2 к Протоколу.

Вопрос №6: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 1 квартал 2022 год».
Решение:
Утвердить отчеты о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности и показателей депремирования Общества за 1 квартал 2022 года согласно Приложению 3 к Протоколу.

Вопрос №7: «О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества».
Решение:
1. Определить, что показатели депремирования при их невыполнении снижают фактический размер премии отдельных категорий руководящих работников Общества, рассчитанный по результатам выполнения квартальных / годовых целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на вес (%) невыполненного (-ых) показателя (-ей) депремирования.
2. Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 1 квартал 2022 года согласно Приложению 4 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 июля 2022 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июля 2022г. Протокол № 01/232-22.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YFFr-Ci5CJEG39JzjZ9deOQ-B-B