📰"Полюс" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сообщение об инсайдерской информации.

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты.

2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Полюс» – принято следующее решение:
Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Полюс» - АО «ДРТ» (ОГРН 1027700425444, до смены наименования - АО «Делойт и Туш СНГ») по проведению обзорной аудиторской проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года, в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей с учетом НДС 20%.

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении размера расходов по изготовлению копий документов ПАО «Полюс» и порядка их оплаты – принято следующее решение:
1. Определить размер расходов по изготовлению копий документов ПАО «Полюс» в размере 2,20 руб. (два рубля двадцать копеек) за одну страницу документа для целей их предоставления акционерам ПАО «Полюс» и/или иным заинтересованным лицам по их запросам в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2. Утвердить предварительный порядок оплаты запрашиваемых копий документов для любых заинтересованных лиц (за исключением акционеров ПАО «Полюс», порядок оплаты для которых установлен Уставом ПАО «Полюс»).

По третьему вопросу повестки дня: Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – принято следующее решение:
Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 1.

По четвертому вопросу повестки дня: О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – принято следующее решение:
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 2.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и пунктом 15.9 Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» № 714-П от 27 марта 2020 г. определить, что сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрываются до совершения сделки.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 июня 2022 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 июня 2022 года, № 09-22/СД.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-A7NagAwgBka2iVf2aApEZQ-B-B