📰"ГТМ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
(далее – «Положение»):
«30» июня 2022 г. по юридическому адресу ПАО «ГТМ» (далее – «Общество») по вопросам повестки дня поступило 9 (девять) бюллетеней.
Число голосов, которыми обладали члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании Совета директоров Общества по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня - 9 (девять) голосов. Кворум имелся.
По второму вопросу повестки дня - 9 (девять) голосов. Кворум имелся.
По третьему вопросу повестки дня - 9 (девять) голосов. Кворум имелся.
По четвертому вопросу повестки дня - 9 (девять) голосов. Кворум имелся.
По пятому вопросу повестки дня - 9 (девять) голосов. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
2. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета Совета директоров Общества по аудиту.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
3. Решение принято единогласно. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
4. Решение принято единогласно. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета Совета директоров Общества по стратегии цифровизации бизнеса.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
5. Решение принято единогласно. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета Совета директоров Общества по устойчивому развитию.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Елисеева Александра Леонидовича.
По второму вопросу повестки дня:
(1) Утвердить состав Комитета Совета директоров Общества по аудиту в количестве 2 (двух) человек.
(2) Утвердить следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по аудиту:
1. Яковлева Наталья Юрьевна – Председатель Комитета
2. Фалалеев Климент Александрович – член Комитета

По третьему вопросу повестки дня:
(1) Утвердить состав Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 (трех) человек.
(2) Утвердить следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям:
1. Фалалеев Климент Александрович – Председатель Комитета
2. Беликов Роман Анатольевич – член Комитета
3. Маркунина Елизавета Анатольевна – член Комитета

По четвертому вопросу повестки дня:
(1) Утвердить состав Комитета Совета директоров Общества по стратегии цифровизации бизнеса в количестве 3 (трех) человек.
(2) Утвердить следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по стратегии цифровизации бизнеса:
1. Елисеев Александр Леонидович – Председатель Комитета
2. Боридько Тимур Сергеевич – член Комитета
3. Фалалеев Климент Александрович – член Комитета

По пятому вопросу повестки дня:
(1) Утвердить состав Комитета Совета директоров Общества по устойчивому развитию в количестве 3 (трех) человек.
(2) Утвердить следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по устойчивому развитию:
1. Елисеев Александр Леонидович – Председатель Комитета
2. Маркунина Елизавета Анатольевна – член Комитета
3. Яковлева Наталья Юрьевна – член Комитета

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для голосования: «30» июня 2022 года;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «30» июня 2022 года б/н.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cWnEtUm-AtEykWigJf6MKbA-B-B