📰«ТрансКонтейнер» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Об утверждении внутренних документов эмитента

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу: Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

Итоги голосования: «за» 11 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Бычков В.П., Гущин С.А., Евдокименко В.М., Исуринс А., Осипов А.И,, Паньков Д.А., Шиповская Н.И., Шишкарёв С.Н., Ященко А.Б.)
«против» нет
«воздержался» нет

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу: Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

Содержание решения: 1. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции согласно приложению № 4 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».
2. Признать утратившим силу Положение о Службе внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер», утвержденное решением Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер» 02.06.2021 (протокол № 3).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.06.2022

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров от 27 июня 2022 года № 4.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JIh95C23SUOXauQ7L2G1Tw-B-B