📰«АЙС СТИМ РУС» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Присутствуют 5 членов Совета директоров из 5 – кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

По первому вопросу повестки дня: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Созвать повторное годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования 22 июля 2022 года. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июля 2022 года. Определить следующий почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 180502, Псковская обл., Псковский р-он, Тямшанская волость, ОЭЗ «Моглино», д.2. Определить следующую дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2022 года.
Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1)Утверждение аудитора Общества;
2)Утверждение годового отчета Общества;
3)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
4)Избрание Совета директоров Общества;
5)Избрание ревизионной комиссии;
6)Избрание генерального директора на новый срок;
7)Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества за 2021 финансовый год;
8)Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке в пользу ООО «Айс стим финанс».

Утвердить текст сообщения о проведении собрания. Разместить сообщение о проведении собрания на сайте https://www.siberiangostinec.ru и направить сообщение в НКО АО НРД для направления своим депонентам.
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания, являются:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества и аудиторское заключение о ней;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты (выписка из протокола данного заседания по соответствующему вопросу повестки дня);
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания по адресу места нахождения Общества, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляются в НКО АО НРД в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
В связи с тем, что Ревизионная комиссия в Обществе не сформирована, заключения Ревизионной комиссии относительно годового отчёта и отчётности, а также в отношении отчёта о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в составе материалов для проведения собрания не предоставляются.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
28 июня 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания Совета директоров № Б/Н от 28.06.2022.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33722-D, дата государственной регистрации: 13.03.2015, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVA36;
- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-33722-D, дата государственной регистрации: 18.04.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100AR8;
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33722-D-002D, дата государственной регистрации: 29.11.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1045Z2.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DrbERQVcj0CZ5w1JupXSGw-B-B