📰«ОРГ» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации: в заседании приняли участие 8 из 8 членов Совета директоров, кворум имеется и составляет 100%.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Прекратить полномочия Генерального директора Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» Усика Алексея Николаевича 30 июня 2022 года. Трудовой договор расторгнуть по соглашению сторон, пункт 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Назначить Генеральным директором Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» Титова Антона Михайловича (ИНН 540723854155) в соответствии с пунктом 36.6 Устава Общества сроком на 5 (пять) лет: с 01 июля 2022 года по 30 июня 2027 года (включительно).
Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Титовым А.М. в соответствии с Приложением 1 (проект документа входит в состав материалов, представленных членам Совета директоров ПАО «ОРГ» при подготовке к проведению заочного голосования).
Уполномочить подписать трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ОРГ» Жеребцову Наталию Юрьевну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «23» июня 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «23» июня 2022 года, Протокол №СД2022-9.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «21» сентября 2017 года. Идентификационные признаки размещенных ценных бумаг, по отношению к которым указанные акции являются дополнительным выпуском – государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «26» сентября 2013 года, ISIN RU000A0JXKG3.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=c95rd8q7WUeL9UmCIoRXdw-B-B