📰"ТГК-1" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
О принятых советом директоров решениях.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 08.06.2022
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 09.06.2022 №30
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 Об определении закупочной политики в Обществе.
1.1. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2022 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2022 года согласно Приложению 1 к протоколу.

1.2. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать внесение изменений в условия договора, заключенного Обществом, в соответствии с Приложением 2 к протоколу.

1.3. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТГК-1».
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Приложение № 1 к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТГК-1» «Перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с ПАО «ТГК-1» в соответствии с положениями главы 14.1 части I Налогового кодекса Российской Федерации (для целей настоящего Положения)» в соответствии с Приложением 3 к протоколу.

ВОПРОС № 2 Об утверждении изменения инвестиционной программы Общества на 2022 год.
Решение принято большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Признать целесообразным внесение изменений в инвестиционную программу Общества на 2022 год согласно Приложениям 4 и 5 к протоколу.
2. Утвердить измененную инвестиционную программу Общества на 2022 год согласно Приложению 6 к протоколу.
3. Поручить менеджменту Общества учесть измененную инвестиционную программу при корректировке Бизнес-плана Общества на 2022 год.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yBgCjzKQmECP-ACZ31-CznYA-B-B