📰"Полюс" Иное сообщение

2. Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
ПАО «Полюс»

Итоги внеочередного Общего собрания акционеров:

ПАО «Полюс» (LSE, MOEX – PLZL) («Полюс» или «Компания») объявляет результаты состоявшегося 6 июня 2022 года внеочередного Общего собрания акционеров («ВОСА»).

Собранием были приняты следующие решения:
1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Полюс», избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», состоявшемся 27 мая 2021 года.

2. Избрать Совет директоров ПАО «Полюс» в следующем составе:
1) Алексей Востоков
2) Владимир Полин
3) Михаил Стискин
4) Юлия Андроновская
5) Виктор Дроздов
6) Феликс Ицков
7) Станислав Писаренко
8) Антон Румянцев
9) Ахмет Паланкоев

Председатель и Комитеты Совета директоров:

7 июня 2022 года Председателем Совета директоров избран Владимир Полин (Старший вице-президент по операционной деятельности).
Временный Совет директоров сформирует Комитеты Совета директоров, в частности, Комитет по аудиту, который, рассмотрит вопрос о выплате дивидендов, а также Комитет по кадрам и вознаграждениям, который, займется поиском потенциальных кандидатов на позиции Независимых директоров.
Рекомендации Совета директоров по вышеупомянутым вопросам будут предложены для утверждения на годовом Общем собрании акционеров (ГОСА), о дате которого будет объявлено отдельно.


«Полюс»
«Полюс» занимает первое место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и четвертое — по объему производства, демонстрируя самые низкие издержки среди ведущих глобальных производителей. Основные производственные объекты Компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке: на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).

Для инвесторов и СМИ:
Виктор Дроздов,
Директор департамента деловых коммуникаций и связей с инвесторами
+7 (495) 641 33 77
drozdovvi@polyus.com

Прогнозные заявления
Настоящее сообщение может содержать «заявления прогнозного характера» относительно Полюса и/или группы Полюс. В целом слова «будет», «может», «должен», «следует», «продолжит», «возможность», «полагает», «ожидает», «намерен», «планирует», «оценивает» и прочие аналогичные выражения являются показателями заявлений о перспективах. Заявления о перспективах содержат элементы риска и неопределенности, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от показателей, приведенных в соответствующих заявлениях о перспективах. Заявления о перспективах содержат заявления, касающиеся будущих капитальных затрат, стратегий ведения хозяйственной деятельности и управления, а также развития и расширения деятельности «Полюса» и/или группы «Полюс». Многие из этих рисков и неопределенностей касаются факторов, которые не могут контролироваться или быть точно оценены «Полюсом» и/или группой «Полюс», поэтому на информацию, содержащуюся в этих заявлениях, не следует полагаться как на окончательную, поскольку она предоставляется исключительно по состоянию на дату соответствующего заявления. ПАО «Полюс» и/или какая-либо компания группы «Полюс» не принимает каких-либо обязательств и не планирует предоставлять обновленную информацию по данным заявлениям о перспективах, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством.

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо.

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:

- решения приняты Внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «Полюс» 06 июня 2022 г. (Протокол № 01-22/ОСА от 07 июня 2022 г.).

Содержание принятых решений:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Полюс», избранных решением годового общего собрания акционеров ПАО «Полюс» 27.05.2021 г.

2. Избрать Совет директоров ПАО «Полюс» в следующем составе:
1) Андроновская Юлия Николаевна
2) Востоков Алексей Александрович
3) Дроздов Виктор Игоревич
4) Ицков Феликс Юрьевич
5) Паланкоев Ахмет Магомедович
6) Писаренко Станислав Геннадьевич
7) Полин Владимир Анатольевич
8) Румянцев Антон Борисович
9) Стискин Михаил Борисович

- решение принято Советом директоров ПАО «Полюс» 07 июня 2022 г. (Протокол № 08-22/СД от 07 июня 2022 г.).

Содержание принятого решения:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Полюс» Полина Владимира Анатольевича.

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55192-E; дата государственной регистрации выпуска 27 апреля 2006 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNAA8).

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 07 июня 2022 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2aXOSg6dG0-CAB8EujNs40Q-B-B