📰"ЯТЭК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F от 23.07.2003, ISIN RU0007796819.

2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум имеется.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС 1: О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов для избрания членов совета директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЯТЭК», о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЯТЭК», поступивших от акционеров ПАО «ЯТЭК», являющихся владельцами более 2% голосующих акций Общества и принятии решения по результатам их рассмотрения.
РЕШЕНИЕ: Ввиду того, что до 02 июня 2022 года в Общество не поступали предложения от акционеров ПАО «ЯТЭК», являющихся владельцами более 2% голосующих акций о выдвижении кандидатов для избрания членов совета директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЯТЭК», сформировать список кандидатур для избрания членов совета директоров ПАО «ЯТЭК» на годовом общем собрании акционеров Общества по инициативе совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (семь) голосов (Белянова И.В., Коробов А.В., Агафонов А.В., Докучаев С.В., Сокровищук Р.В., Першуков В.А., Соков М.М.)
«Против» - 0 (ноль)
«Воздержался» - 0 (ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: О включении кандидатур в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по избранию членов совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ: Включить по инициативе совета директоров Общества следующих кандидатов в список для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов совета директоров:
1. Агафонов Антон Владимирович
2. Белянова Ирина Владимировна
3. Докучаев Сергей Владимирович
4. Коробов Андрей Владимирович
5. Першуков Вячеслав Александрович
6. Соков Максим Михайлович
7. Сокровищук Родион Владимирович.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (семь) голосов (Белянова И.В., Коробов А.В., Агафонов А.В., Докучаев С.В., Сокровищук Р.В., Першуков В.А., Соков М.М.)
«Против» - 0 (ноль)
«Воздержался» - 0 (ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: О рассмотрении кандидатур аудиторов Общества.
РЕШЕНИЕ: Включить в качестве кандидатуры для голосования по вопросу утверждения аудиторов Общества на годовом общем собрании акционеров:
1. для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации - Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ИНН: 7705051102, ОГРН: 1027700148431) или его правопреемник.
2. для подтверждения консолидированной финансовой отчетности за 2022 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности - Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ИНН: 7705051102, ОГРН: 1027700148431) или его правопреемник.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (семь) голосов (Белянова И.В., Коробов А.В., Агафонов А.В., Докучаев С.В., Сокровищук Р.В., Першуков В.А., Соков М.М.)
«Против» - 0 (ноль)
«Воздержался» - 0 (ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «ЯТЭК» по размеру дивиденда и порядку его выплаты по итогам 2021 года.
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества по вопросу «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 года» принять следующее решение:
- Дивиденды по результатам 2021 отчетного года не выплачивать, прибыль за 2021 отчетный год в размере 1 500 491 000 (один миллиард пятьсот миллионов четыреста девяносто одна тысяча) рублей 00 коп., оставить в распоряжении Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (семь) голосов (Белянова И.В., Коробов А.В., Агафонов А.В., Докучаев С.В., Сокровищук Р.В., Першуков В.А., Соков М.М.)
«Против» - 0 (ноль)
«Воздержался» - 0 (ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЯТЭК».
РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЯТЭК»:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об утверждении аудиторов Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (семь) голосов (Белянова И.В., Коробов А.В., Агафонов А.В., Докучаев С.В., Сокровищук Р.В., Першуков В.А., Соков М.М.)
«Против» - 0 (ноль)
«Воздержался» - 0 (ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в заключении которых имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (семь) голосов (Белянова И.В., Коробов А.В., Агафонов А.В., Докучаев С.В., Сокровищук Р.В., Першуков В.А., Соков М.М.)
«Против» - 0 (ноль)
«Воздержался» - 0 (ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 7: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
РЕШЕНИЕ: Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, являются:
1) годовая бухгалтерская отчетность ПАО «ЯТЭК» за 2021 год, в том числе заключение аудитора;
2) годовой отчет ПАО «ЯТЭК» за 2021 год;
3) отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
4) заключение внутреннего аудита;
5) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и выплате дивидендов по результатам 2021 отчетного года;
6) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
7) проекты решений по вопросам повестки дня.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 677015, Республика Саха (Якутия) город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ПАО «ЯТЭК», а также на сайте Общества в сети «Интернет» https://www.yatec.ru/.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (семь) голосов (Белянова И.В., Коробов А.В., Агафонов А.В., Докучаев С.В., Сокровищук Р.В., Першуков В.А., Соков М.М.)
«Против» - 0 (ноль)
«Воздержался» - 0 (ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 8: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: Определить, что Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем, не позднее 08 июня 2022 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (семь) голосов (Белянова И.В., Коробов А.В., Агафонов А.В., Докучаев С.В., Сокровищук Р.В., Першуков В.А., Соков М.М.)
«Против» - 0 (ноль)
«Воздержался» - 0 (ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 9: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Установить, что бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 09 июня 2022 года. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (семь) голосов (Белянова И.В., Коробов А.В., Агафонов А.В., Докучаев С.В., Сокровищук Р.В., Першуков В.А., Соков М.М.)
«Против» - 0 (ноль)
«Воздержался» - 0 (ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.06.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ПАО «ЯТЭК» б/н от 07.06.2022 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uCEPmDcVnEytxmrDWm9nbA-B-B