📰"ЯТЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F от 23.07.2003, ISIN RU0007796819.
2.2. Дата принятия Председателем Совета директоров Эмитента решения о проведении заседания Совета директоров Эмитента: 06.06.2022 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента: 06.06.2022 года.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров Эмитента:
1. О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов для избрания членов совета директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЯТЭК», о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЯТЭК», поступивших от акционеров ПАО «ЯТЭК», являющихся владельцами более 2% голосующих акций Общества и принятии решения по результатам их рассмотрения.
2. О включении кандидатур в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по избранию членов совета директоров Общества.
3. О рассмотрении кандидатур аудиторов Общества.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «ЯТЭК» по размеру дивиденда и порядку его выплаты по итогам 2021 года.
5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЯТЭК».
6. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в заключении которых имеется заинтересованность.
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6aPX0Pc-CrECSpp1jyAtTmA-B-B