📰"АСКО" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203)(далее – Положение о раскрытии информации): Число членов Наблюдательного Совета Общества, принявших участие в заседании, составляет 6 (шесть) из 6 (шести) избранных членов Наблюдательного Совета. В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заседание Наблюдательного совета Общества имеет кворум и правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня согласно своей компетенции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу повестки дня: «Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, с указанной информацией».

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО»;

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО»

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня: Об утверждение формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеней для заочного голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО»
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня: Определение списка кандидатур в Наблюдательный совет Публичного акционерного общества «АСКО».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.

По десятому вопросу повестки дня: Определение кандидатур в ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «АСКО».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Определение аудитора Публичного акционерного общества «АСКО».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.

По двенадцатому вопросу повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Публичного акционерного общества «АСКО» по результатам 2021 финансового года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об избрании членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «АСКО».
2. Об избрании ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «АСКО».
3. Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества «АСКО».
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Публичного акционерного общества «АСКО» по результатам 2021 финансового года.
5. Об утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «АСКО» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «АСКО» в новой редакции.

2.2.2. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: Утвердить почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Красная, дом 4, офис 401.

2.2.3. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: Утвердить:
1.перечень информационных материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во очередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО», включающий следующие материалы:
1. Повестку дня очередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
2. Форму утвержденного бюллетеня для голосования.
3. Проекты решений очередного Общего собрания акционеров Общества;
4. Утвержденную Наблюдательным советом годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.
5. Аудиторское заключение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
6. Утвержденный Наблюдательным советом годовой отчет Публичного акционерного общества «АСКО» за 2021 год.
7. Заключение аудитора.
8. Рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли и дивидендов.
9. Сведения о кандидатах Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «АСКО».
10. Сведения о кандидатурах в ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «АСКО».
11. Сведения об аудиторе Публичного акционерного общества «АСКО».
12. Устав Публичного акционерного общества «АСКО».
13. Проект Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «АСКО» в новой редакции.
14. Проект Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО» в новой редакции.
15. Проект Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «АСКО» в новой редакции.

2. порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами), подлежащей представлению указанным лицам:
С материалами к годовому Общему собранию акционеров можно ознакомиться на странице Общества в информационно-телекоммуникационной в сети Интернет по адресу https://www.acko.ru/about/reporting/about-investors/, а также по адресу: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, кабинет 407, в период с «09» июня 2022 года по дату окончания приема бюллетеней для голосования включительно в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по местному времени.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении очередного Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению очередного Общего собрания акционеров Общества предоставляются держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет. Информация, материалы, сообщения, указанные в настоящем пункте, передаются между держателем реестра и номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, в электронной форме (в форме электронных документов). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием правила электронного взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.

2.2.4. Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров в срок не позднее 09.06.2022 г.

2.2.5. Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: Определить, что сообщение акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «АСКО», путем направления путем направления заказных писем или вручением под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров.

2.2.6. Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

2.2.7. Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для заочного голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

2.2.8. Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО» (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

2.2.9. Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня: Утвердить список кандидатур, выдвинутых в Наблюдательный Совет Публичного акционерного общества «АСКО», для включения его в бюллетень для голосования на Годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО», в следующем составе:
1. Любавин Аркадий Маркович
2. Любавин Алексей Аркадьевич
3. Гуща Валентин Иванович
4. Деркач Олег Александрович
5. Щеткина Инна Эдуардовна
6. Мительман Семен Аркадьевич

2.2.10. Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня: Утвердить список кандидатур, выдвинутых в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «АСКО» для включения его в бюллетень для голосования в следующем составе:
- Гришина Валерия Александровна
- Абрамушкина Наталья Александровна

2.2.11. Решение, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить в качества аудитора общества: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИСТИК И ПАРТНЕРЫ - ЕКАТЕРИНБУРГ" (ОГРН 1056604029536, ИНН 6671168179), для включения в бюллетень для голосования.

2.2.12. Решение, принятое по двенадцатому вопросу повестки дня:
1. Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2021 года в связи с полученным убытком в размере 311 542 000 рублей.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.06 2022г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 июня 2022г. Протокол № 29.
2.5. Вид, категория (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXS91.тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:1-01-52065-Z от 01.06.2016 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PAm-AXrXmAUKgdN281c2Ozw-B-B