А какое нам теперь дело до их санкций?

У российских банков возникла проблема с получением комплаенс-информации о своих клиентах — западные поставщики данных о действующих по всему миру санкционных списках разрывают с ними контракты, выяснил РБК. Один из крупнейших таких сервисов — Risk & Compliance от Dow Jones — направил кредитным организациям уведомления о прекращении сотрудничества, рассказали РБК источники в двух банках, не находящихся под западными санкциями.

Собеседник РБК в банке из топ-50 пояснил, что компания расторгла с ними соглашение с 31 мая, уведомив об этом за неделю. «Эти списки — это не просто какой-то перечень, это внедрено в банковские системы, как правило, это не одна система, это дорогостоящие вещи и трудозатратные. И, по сути, все было построено под списки Dow Jones, платежи проходили через их список», — пояснил он, уточнив, что Dow Jones агрегирует сведения о санкциях против физлиц и компаний, введенных разными странами, обновляет и продает эту информацию банкам пакетом. Все крупные игроки работали с Dow Jones

www.rbc.ru/finances/06/06/2022/6298dcfc9a7947c93c250347

мобильный пост

master1

Изумрудный город

1638

95 618

с 20 августа 2021

11 Комментариев

Wallstep
06 июня 2022, 09:18
Эти списки — это не просто какой-то перечень

.… " как всегда" возможен обратный эффект,
т.е. «наши банки» так же прекратят предоставлять данные
о клиентах и в РФ «потекут» сомнительные деньги от
«сомнительных» клиентов.…
0
- Ив Ив
  06 июня 2022, 10:32
  Wallstep, и зачем «сомнительным клиентам» класть деньги туда, откуда они их не смогут забрать?
  0
  - Wallstep
    06 июня 2022, 11:00
    Ив Ив, . .. вероятность «не забрать» деньги из банков ЕС и США
    (в последнее время) значительно выше,
    например арабы сейчас смотрят на
    весь «этот цирк с конями»
    и очень вдумчиво думают и делают выводы...
    0
    - Ив Ив
      06 июня 2022, 11:50
      Wallstep, вот только вероятность не забрать деньги из банков РФ для нерезидентов стремится к 100% — из-за санкций с одной стороны и ограничений ЦБ РФ с другой. Как условный араб, о котором Вы так беспокоитесь, может сейчас вывести из условного же ВТБ пару миллионов баксов в разумные (несколько рабочих дней) сроки? Никак.
      0
      - Wallstep
        06 июня 2022, 11:57
        Ив Ив,
        Вы так беспокоитесь
        
        я очень давно не беспокоюсь .… .
        
        вывести из условного же ВТБ
        
        если это доллары или евро, то «да». ..
        
        но если «араб» через биржу (т.е. обезличит) конвертнет
        это в юани, или вообще откроет «новый счет» в юанях
        что то не вижу проблем.… .
        
        * мой коммент (ы) чисто гипотетический
        и носит предположительный характер…
        0
        Ив Ив
        06 июня 2022, 13:05
        Wallstep, на этапе «конвертирует средства в юани» арабы потеряли интерес )))
        0
        baron_samedi
        06 июня 2022, 16:42
        Ив Ив,
        да и вообще это харам…
        +1
        Wallstep
        06 июня 2022, 17:31
        Ив Ив,
        конвертирует средства в юани
        
        именно эту операцию арабы делают в обратном
        порядке где нить в Шанхае за свою нефть
        0
master1
06 июня 2022, 09:19
А в санкционных банках по-прежнему дают подписывать FATCA (сведения для американцев)?
0
Удалённый аккаунт
06 июня 2022, 09:23
Контракты расторгают, потому что санкции США и ЕС запретили предоставлять российским юрлицам юридические, бухгалтерские, рейтинговые и некоторые другие консалтинговые услуги.
+1
InvisibleInvestor
06 июня 2022, 10:17
И деньги потекли в Россию, желающие скрыть свое происхождение…
0