А какое нам теперь дело до их санкций?

У российских банков возникла проблема с получением комплаенс-информации о своих клиентах — западные поставщики данных о действующих по всему миру санкционных списках разрывают с ними контракты, выяснил РБК. Один из крупнейших таких сервисов — Risk & Compliance от Dow Jones — направил кредитным организациям уведомления о прекращении сотрудничества, рассказали РБК источники в двух банках, не находящихся под западными санкциями.

Собеседник РБК в банке из топ-50 пояснил, что компания расторгла с ними соглашение с 31 мая, уведомив об этом за неделю. «Эти списки — это не просто какой-то перечень, это внедрено в банковские системы, как правило, это не одна система, это дорогостоящие вещи и трудозатратные. И, по сути, все было построено под списки Dow Jones, платежи проходили через их список», — пояснил он, уточнив, что Dow Jones агрегирует сведения о санкциях против физлиц и компаний, введенных разными странами, обновляет и продает эту информацию банкам пакетом. Все крупные игроки работали с Dow Jones

www.rbc.ru/finances/06/06/2022/6298dcfc9a7947c93c250347

мобильный пост

master1

Изумрудный город

1676

168 570

с 20 августа 2021

11 Комментариев

Wallstep
06 июня 2022, 09:18
Эти списки — это не просто какой-то перечень

.… " как всегда" возможен обратный эффект,
т.е. «наши банки» так же прекратят предоставлять данные
о клиентах и в РФ «потекут» сомнительные деньги от
«сомнительных» клиентов.…
0
master1
06 июня 2022, 09:19
А в санкционных банках по-прежнему дают подписывать FATCA (сведения для американцев)?
0
Коперник
06 июня 2022, 09:23
Контракты расторгают, потому что санкции США и ЕС запретили предоставлять российским юрлицам юридические, бухгалтерские, рейтинговые и некоторые другие консалтинговые услуги.
+1
InvisibleInvestor
06 июня 2022, 10:17
И деньги потекли в Россию, желающие скрыть свое происхождение…
0

Читайте на SMART-LAB:

Департамент по работе с эмитентами поздравляет вас с наступающим Новым годом 🎄

Спасибо за вдохновение и поддержку в уходящем году. Без вас не случились бы новые проекты, продукты, сервисы, вебинары. Регулярно анализируя потребности и лучшие практики, мы предлагали самые...

Московская биржа

31.12.2025

Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка

Традиционный итоговый пост Рюкзака — 31 декабря для этого подходит как нельзя кстати. Сделок сегодня, естественно не совершал. В публичном формате, портфель год назад 31.12.24 — 23,9 млн...

Mozgovik

31.12.2025

С Новым годом от кманды SFI

Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Прошедшие 12 месяцев стали для SFI по-настоящему важными и во многом поворотными. И для нас особенно ценно, что принимаемые нами...