📰МК«ЭН+ ГРУП» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение о раскрытии информации»):
Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 10 из 12 членов совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 2 «Рассмотрение предложения акционера, являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2021 года (далее – «Собрание»)»:
«ЗА» – 10; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
По вопросу № 4: «Определение списка кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании»:
ЗА» – 10; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
По вопросу № 6: «Рекомендации Собранию»:
ЗА» – 10; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 2: На основании предложения акционера, являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества (Приложение № 2), включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании.
Информация о кандидатах, в отношении которых по вопросу № 2 принято решение о включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров, в соответствии с пунктом 15.7 Положения о раскрытии информации:
1. Тимур Фидаилевич Валиев;
2. Вадим Викторович Гераскин;
3. Елена Валериевна Несветаева;
4. Ольга Владимировна Филина.
По вопросу № 4: 1. Включить следующих лиц в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании:
1. Кристофер Бернем;
2. Людмила Петровна Галенская;
3. Стивен Куэмм;
4. Тэргуд Маршалл Мл.;
5. Дж. В. Райдер;
6. Жанна Сергеевна Фокина;
7. Андрей Владимирович Шаронов;
8. Андрей Владимирович Яновский.
2. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании в следующем виде:
1. Кристофер Бернем;
2. Тимур Фидаилевич Валиев;
3. Людмила Петровна Галенская;
4. Вадим Викторович Гераскин;
5. Стивен Куэмм;
6. Тэргуд Маршалл Мл.;
7. Елена Валериевна Несветаева;
8. Дж. В. Райдер;
9. Ольга Владимировна Филина;
10. Жанна Сергеевна Фокина;
11. Андрей Владимирович Шаронов;
12. Андрей Владимирович Яновский.
По вопросу № 6: Рекомендовать Собранию принять следующие решения:
По вопросу 1 повестки дня Собрания:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.»
По вопросу 2 повестки дня Собрания:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 отчетный год.»
По вопросу 3 повестки дня Собрания:
«Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2021 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2021 год не выплачивать.»
По вопросу 4 повестки дня Собрания:
«Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества.»
По вопросу 5 повестки дня Собрания:
«Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.05.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 31.05.2022, Протокол № 54.

2.5. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16625-А, дата его государственной регистрации: 24.06.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100K72.
Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 09 июля 2019 года.
Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом глобальных депозитарных расписок (ГДР) под тикером ENPL на основной площадке Лондонской фондовой биржи. Одна ГДР удостоверяет права в отношении одной обыкновенной именной акции МКПАО «ЭН+ ГРУП». ГДР присвоены идентификационные коды ISIN US29355E2081 и SEDOL BF4W6M0.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Okhd3xyJsUiyuzNNChZTRg-B-B