📰"РусГидро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
27 мая 2022 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.
Советом директоров ПАО «РусГидро» приняты следующие решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

Вопрос 1. О вопросах, связанных с проведением годового общего собрания акционеров.
1.1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2021 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «РусГидро» за 2021 год согласно приложению № 1 к Протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

1.2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2021 года согласно приложению № 2 к Протоколу и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2021 года.

1.3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Утверждение аудитора Общества».
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Утверждение Аудитора Общества» принять следующее решение: «Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудитором Общества».

1.4. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «РусГидро» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Утвердить Отчет о заключенных ПАО «РусГидро» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно приложению № 3 к Протоколу.

Вопрос 3. Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 1 квартал 2022 года.
Принятое решение:
Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 1 квартал 2022 года согласно приложению № 4 к Протоколу.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета о реализации в 2021 году Программы повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро - и теплоэнергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта.
Принятое решение:
Принять к сведению Отчет о реализации в 2021 году Программы повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта согласно приложению № 5 к Протоколу.

Вопрос 5. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:

5.3. Об исполнении плана мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2.
Принятое решение:
Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2 согласно приложению № 8 к Протоколу.

5.4. О консолидации электросетевых объектов электроэнергетики Республики Саха (Якутия) на базе ПАО «Якутскэнерго».
Принятое решение:
1. Считать целесообразной консолидацию электросетевых объектов электроэнергетики Республики Саха (Якутия) (далее – электросетевые объекты) на базе ПАО «Якутскэнерго» в следующем порядке:
• в целях соблюдения законодательства Российской Федерации о приватизации* на первом этапе электросетевые объекты подлежат приватизации путем их внесения в уставный капитал АО «ЯЭРК», 100% акций которого принадлежат ПАО «Якутскэнерго», по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, с предоставлением Республике Саха (Якутия) контрольной доли в уставном капитале АО «ЯЭРК»;
• на втором этапе Республика Саха (Якутия) обеспечивает внесение АО «ЯЭРК» электросетевых объектов в уставный капитал ПАО «Якутскэнерго» по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, с предоставлением Республике Саха (Якутия) опосредованной доли в уставном капитале ПАО «Якутскэнерго» в размере не более 15%.
2. Поручить Правлению Общества инициировать мероприятия, направленные на получение директив Правительства Российской Федерации, необходимых для изменения доли участия Общества в ПАО «Якутскэнерго».
*В части приобретения субъектом Российской Федерации не менее 25% обыкновенных акций в уставном капитале акционерного общества, а также в части установления инвестиционных и эксплуатационных обязательств по электросетевым объектам.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ODQjjzwOTkW80gMkadBbjw-B-B