📰"КГК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Состав Совета директоров – шесть человек.
Всего в опросном голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

ВОПРОС №1: «О выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Карапетян Станислав Сейранович.
2. Кураженков Вячеслав Владимирович.
3. Витман Виктор Осипович.
4. Соколов Дмитрий Игоревич.
5. Кашкин Алексей Михайлович.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2021 года в размере 138 432 305 (сто тридцать восемь миллионов четыреста тридцать две тысячи триста пять) рублей 45 копеек следующим образом:
- часть чистой прибыли в размере 130 000 000 (сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов по итогам 2021 года по обыкновенным и привилегированным акциям типа А в денежной форме;
- часть чистой прибыли в размере 8 432 305 (восемь миллионов четыреста тридцать две тысячи триста пять) рублей 45 копеек оставить в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2021 года».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:
1. Выплатить дивиденды по результатам 2021 года в денежной форме:
– по обыкновенным акциям Общества на одну акцию в размере 0,892054845599803 рубля;
– по привилегированным акциям типа А Общества на одну акцию в размере 1,442699284175450 рубля.
Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки, при этом округление цифр при расчете производится до большего значения.
2. В связи с действием введенного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 №497 моратория на возбуждение дел о банкротстве, в период действия которого в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» устанавливается, в том числе, запрет на выплату дивидендов, основываясь на разъяснениях Банка России от 20.05.2022г., установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2021 года, а также сроки выплаты дивидендов после окончания срока действия данного моратория путем принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; акции привилегированные именные бездокументарные типа А.
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента и даты их государственной регистрации, ISIN:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP120;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP138.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» мая 2022 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» мая 2022 года, № КГК – 13/2022.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yap0Zxyl5U2A9WRCVDd3ew-B-B