31 мая 2022, 16:35
📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:
ВОПРОС № 1: Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Центр и Приволжье» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 7: Об утверждении внутренних документов по инновационной деятельности Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции в соответствии с приложением 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции, утвержденное Советом директоров Общества 05.03.2019 (протокол №351).
3. Утвердить в качестве внутреннего документа Общества Политику инновационного развития ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети» 29.11.2021 (протокол № 476), в соответствии с приложением 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 30.05.2022 № 527.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pcV5imRYgkeCrkieSSWcrA-B-B
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:
ВОПРОС № 1: Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Центр и Приволжье» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 7: Об утверждении внутренних документов по инновационной деятельности Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции в соответствии с приложением 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции, утвержденное Советом директоров Общества 05.03.2019 (протокол №351).
3. Утвердить в качестве внутреннего документа Общества Политику инновационного развития ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети» 29.11.2021 (протокол № 476), в соответствии с приложением 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 30.05.2022 № 527.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pcV5imRYgkeCrkieSSWcrA-B-B
0 Комментариев
genubat, ну так, когда видишь идею, что наш слоняра с двух сторон могет мат поставить — остальное уже лирика)))
🇺🇦 47% опрошенных украинских беженцев в Норвегии признались, что не хотят возвращаться на Украину даже после окончания войны
Интересный опрос провело местное управление по интеграции и разнообраз...
Русагро - фундаментальный анализ 📊 Итоги «Русагро» за 9 месяцев 2024 года: что происходит с бизнесом?Консолидированная выручка «Русагро» выросла на 21% г/г и достигла 215,3 млрд руб.. Такой рост в осн...
16:09
Аналог накопительного счёта на фондовом рынке Значит, расклад такой… НС в большинстве банков — это базовая ставка + приветственный бонус на 2-3 мес. В совокупе это Х+У = 21%))) Вся фишка счёта именно ...
Аналог накопительного счёта на фондовом рынке Значит, расклад такой… НС в большинстве банков — это базовая ставка + приветственный бонус на 2-3 мес. В совокупе это Х+У = 21%))) Вся фишка счёта именно ...
16:00
Kk_Vd, т.е. — вы считаете, что один ряд — Сбер, Роснефть и в этом же ряду — АФК на равных?
АФК, походе, предмет игр на фьючерсах, и не одна она. Настолько настроен арбитраж, что набор фьючерсов п...
С наступающим всех новым годом))). Надеюсь, что в новом году кукловоды аптеки возьму и загонят аптеку на такие высоты, чтобы все офигели на рынке. Все предпосылки для этого есть, надо просто чуть смел...
JohnOakvale, можно. Я уже писал. Результаты знаю. В основе отказ так как не соответствует размер шрифта и отступ от края бумаги
15:49
Чубайс снизил требования к фигурантам дела о краже имущества до 65 млн руб Защита подсудимых настаивает на личном присутствии экс-главы «Роснано» на судебном процессе. Следующее заседание запланирован...