📰"ТНС энерго Марий Эл" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 6 человек, кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении Отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 12 месяцев 2021 года.
Принятое решение:
Утвердить Отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 12 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением № 1.
Вопрос № 2: О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 квартал 2022 года.
Принятое решение:
Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 квартал 2022 года в соответствии с Приложением №2.
Вопрос № 3: Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО "ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
1. Определить размер оплаты услуг ООО «АУДИТ СВТ» по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 700 000 (Семьсот тысяч) рублей, НДС не облагается, при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» аудитором ООО «АУДИТ СВТ».
2. Определить размер оплаты услуг АО «КПМГ» по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 6 месяцев 2022 года, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 954 040 (Девятьсот пятьдесят четыре тысячи сорок) рублей без учета НДС, при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» аудитором АО «КПМГ».
3. Определить размер оплаты услуг АО «КПМГ» по проведению аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2022 год, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 3 535 235 (Три миллиона пятьсот тридцать пять тысяч двести тридцать пять) рублей без учета НДС, накладные расходы не более 176 761 (Сто семьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 75 копеек без учета НДС, при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» аудитором АО «КПМГ».
Вопрос № 4: О предварительном одобрении сделки - заключении Договора займа между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ПАО ГК «ТНС энерго».
Принятое решение:
В соответствии с пп.30 п.14.1 ст. 14 Устава ПАО «ТНС энерго Марий Эл» предварительно одобрить сделку - заключение Договора займа между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ПАО ГК «ТНС энерго» на условиях, указанных в Приложении №3.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 328-с/22 от 30 мая 2022 г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=x2VNzg7qNk2YZfky5FjKLQ-B-B