📰"Квадра" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 31 мая 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03 июня 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.
3. Об Уставе Общества в новой редакции.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в новой редакции.
5. Об изменении условий договора с Генеральным директором ПАО «Квадра».
6. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня общих собраний участников обществ, доля участия ПАО «Квадра» в которых 2 (Два) и более процента (ООО «Смоленская ТСК») – по вопросу «О ликвидации ООО «Смоленская ТСК».
7. Об утверждении Положения о закупке для нужд ПАО «Квадра» в новой редакции.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров (связано с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента):
- Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-43069-А от 20.06.2005 (ISIN RU000A0JNMZ0);
- Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-43069-А от 31.08.2006 (ISIN RU000A0JNNB9).



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KUgUURnRSUqe7YvEqyUZ2w-B-B