📰"ФосАгро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": в заседании участвовали все продолжающие исполнять свои обязанности члены совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
По 1,2,5,6 вопросам повестки дня заседания совета директоров
«за» – 6, «против» – нет, «воздержался» – нет.
По 4 вопросу повестки дня заседания совета директоров
«за» – 5, «против» – нет, «воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.): по результатам рассмотрения предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, поступивших от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества:
Включить в список для голосования на годовом общем собрании акционеров по избранию в совет директоров и ревизионную комиссию Общества кандидатуры, указанные в Приложении.
2.2.2. Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (О количественном и персональном составе коллегиального исполнительного органа (правления) Общества.):
«2.1. Прекратить полномочия действующего коллегиального исполнительного органа (правления) Общества 27 мая 2022 года.
2.2. Определить количественный состав коллегиального исполнительного органа (правления) Общества – 3 (три) человека.
2.3. С 28 мая 2022 года избрать членами коллегиального исполнительного органа (правления) Общества Рыбникова М.К., Сиротенко А.А., Морозова Д.В.
2.4. Дать согласие на совмещение Рыбниковым М.К. должностей в органах управления других организаций: член коллегиального исполнительного органа (правления) ООО «ФосАгро – Регион»; член совета директоров АО «НИУИФ.»
2.2.2.1. Доля участия лица (Рыбникова Михаила Константиновича) в уставном капитале эмитента: 0.026%
Доля принадлежащих лицу (Рыбникову Михаилу Константиновичу) голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.026%.
Доля участия лица (Сиротенко Алексея Александровича) в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу (Сиротенко Алексею Александровичу) голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%
Доля участия лица (Морозова Дмитрия Владимировича) в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу (Морозову Дмитрию Владимировичу) голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%
2.2.3. Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность):
4.1. Одобрить сделки (дать согласие на совершение сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, характеристика и существенные условия которых указаны в приложениях.
4.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях, указанных выше сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанных сделок.
2.2.4. Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О крупной сделке):
5.1. Одобрить крупную сделку (дать согласие на совершение сделки), характеристика и существенные условия которой указаны в приложении.
5.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
2.2.4. Содержание решения по шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Вопросы, связанные с подготовкой годового общего собрания акционеров Общества):
6.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции (Приложение), а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение).
6.2. Не позднее 09 июня 2022 года направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, бюллетени для голосования акционеров на годовом общем собрании акционеров Общества.
6.3. Дополнить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, следующим пунктом:
- Заключение внутреннего аудита Общества.
2.3. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8.
2.4. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-06556-А от 14.02.2012 г.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 мая 2022 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров б/н от 30 мая 2022 г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fT1XVWHOUk-CI5yN6Tjtwdw-B-B