📰РОСБАНК Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.05.2022.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.05.2022.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О включении кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров ПАО РОСБАНК на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК в 2022 году.
2. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК в 2022 году вопросов, предложенных акционером.
3. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.
4. О порядке уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК и направлении бюллетеней для голосования.
5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО РОСБАНК по распределению прибыли и убытков, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
6. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК в 2022 году.
7. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК в 2022 году.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN код - RU000A0HHK26.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oyyose8Rx0W4yZ3SrQtMhA-B-B