📰"Распадская" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров Общества: 9
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9
Кворум имеется. Заседание правомочно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
ПО ВОПРОСУ 1
Признание независимым члена Совета директоров Общества.

Решение, поставленное на голосование:
1. Руководствуясь прилагаемым к настоящему протоколу мотивированным обоснованием (Приложение № 1) и в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России 21.03.2014г., пп. 2 п. 2.19. Приложения 2 и критериями определения независимости членов Совета директоров (Приложение 4) Правил листинга ПАО Московская Биржа, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 7.04.2022г., признать независимым членом Совета директоров ПАО «Распадская» Покровскую Ольгу Александровну, несмотря на наличие у нее формального критерия связанности с ПАО «Распадская» (далее – Общество) – пребывание в должности члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет, начиная с 21.05.2015г., так как такая связанность, учитывая ее профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров (Атнашев М.М., Иванов А.А., Иванов Н.В., Покровская О.А., Фролов А.В., Стойлл Э.Х.Д., Фон Флемминг Р.Д.Б., Богачев И.В., Широкоброд И.О.); «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПО ВОПРОСУ 2
Обзор текущей операционной и финансовой деятельности, в том числе результаты 1 квартала 2022г.

Решение, поставленное на голосование:
2. Принять к сведению обзор текущей операционной и финансовой деятельности, в том числе результаты 1 квартала 2022г.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПО ВОПРОСУ 3
Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества.

Решение, поставленное на голосование:
3. Принять к сведению отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2006г., 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2022 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2022 г., протокол б/н.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6xOLLU2owUSqiX4yE0UF0w-B-B