📰«ГАЗ-Тек» Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеоче-редное): очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Ин-тернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: «27» июня 2022 года. Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 63А.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совмест-ного присутствия): не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего со-брания в форме заочного голосования): «27» июня 2022 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в об-щем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 июня 2022 года на конец операцион-ного дня.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ГАЗ-Тек» за 2021 год, годовой бухгалтер-ской (финансовой) отчетности за 2021 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2021 год.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Порядок предоставления информации (материа-лов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в рабочие дни с 03 июня 2022 года по 27 июня 2022 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 63А
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12996-А от 28.05.2008., ISIN RU000A0JS199).
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве об-щего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллеги-ального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитен-та, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционе-ров эмитента принято Советом директоров эмитента 26.04.2022 года (Протокол № 50 от 28.04.2022 г.).
решение об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров эми-тента принято Советом директоров эмитента 25.05.2022 года (Протокол № 51 от 25.05.2022 г.).
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочеред-ное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JjnHNjWlHk2vad-CLtqZc-Aw-B-B