📰"ТМК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Советом директоров эмитента принято решение об одобрении сделки.

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в голосовании 9 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об одобрении сделки»:
«ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня «Об одобрении сделки»:

Одобрить с учетом ограничений, установленных пп. (20), (22) п. 15.2 Устава Общества, совершение Обществом сделки.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2022, протокол № 3.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KInAd-CWuxUWyGT-C9meFpFQ-B-B