📰ОМЗ Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 9 членов совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества»:
Голосовали:
«За» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2022 году следующих кандидатов:
1. Савичев Вадим Владимирович
2. Дедюхин Владимир Викторович
3. Жилкин Игорь Евгеньевич
4. Карапетян Карен Вильгельмович
5. Матюнина Наталия Анатольевна
6. Навроцкий Руслан Владимирович
7. Лазарев Сергей Андреевич
8. Дарбинян Минас Арсенович
9. Дворников Александр Евгеньевич
По восьмому вопросу повестки дня «О предложениях (рекомендациях) годовому Общему собранию акционеров Общества»:
Голосовали:
«За» - 8 голосов;
«Против» - 1 голос;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение чистой прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) в размере 137 277 535,50 руб. по результатам 2021 финансового года:
а) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы Общества в 2021 году не начислять и не выплачивать;
б) дивиденды по кумулятивным привилегированным акциям Общества по итогам работы Общества в 2021 году не начислять и не выплачивать;
в) сформировать резервный фонд Общества до величины, предусмотренной п. 7.15 Устава Общества (5% от уставного капитала Общества) и отчислить в резервный фонд 4 688 832,05 руб.
г) оставшуюся в распоряжении Общества чистую прибыль по результатам 2021 финансового года после отчисления в резервный фонд в размере 132 588 703,45 руб. не распределять;

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2022, протокол № 160-СД/05-2022-1.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции эмитента, государственный регистрационный номер: 1-01-30174-D от 23.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009090542.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fPIBGuCpqUSzHbwpoVzflQ-B-B