📰"ГТМ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»):
В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся.
В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся.
В голосовании по третьему вопросу повестки дня приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся.
В голосовании по четвертому вопросу повестки дня приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся.
В голосовании по пятому вопросу повестки дня приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся.
В голосовании по шестому вопросу повестки дня приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся.
В голосовании по седьмому вопросу повестки дня приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся.
В голосовании по восьмому вопросу повестки дня приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся.
В голосовании по девятому вопросу повестки дня приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся.
В голосовании по десятому вопросу повестки дня приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся.
В голосовании по одиннадцатому вопросу повестки дня приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся.
В голосовании по двенадцатому вопросу повестки дня приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся.


Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. О рассмотрении предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГТМ» и выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ГТМ», поступивших от акционеров ПАО «ГТМ» .
за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

2. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ГТМ».
за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

4. Формирование списка кандидатур в Совет директоров Общества.
за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

5. Формирование списка кандидатур в Ревизионную комиссию Общества.
за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

6. Предложение о назначении аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голос.
Решение принято большинством голосов.

7. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

8. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2021 год и порядку его выплаты.
за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

9. О признании независимыми кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГТМ».
за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

10. Об утверждении Изменений в Положение о мотивационной программе, основанной на акциях.
за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

11. О внесении изменений в параметры Программы обратного выкупа ценных бумаг ПАО «ГТМ».
за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

12. Об определении позиции Общества по вопросу принятия решения высшим органом управления дочернего общества ПАО «ГТМ.
за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:

По результатам сбора предложений от акционеров ПАО «ГТМ»:
1. дополнительно включить в список кандидатов на избрание в Совет директоров Общества Карчевского Святослава Владиславовича, Фурсову Викторию Валентиновну.
2. дополнительно включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГТМ», которое состоится 28 июня 2022 года, следующие вопросы:
- О прекращении участия ПАО «ГТМ» в Ассоциации справедливой конкуренции в логистике (ранее АВАТО)
- Об утверждении устава ПАО «ГТМ» в новой редакции.

По второму вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» и провести его в следующем порядке:
Вид общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения: заочное голосование путем направления акционерам бюллетеней для голосования;
Дата проведения: «28» июня 2022 года;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: бюллетени принимаются до 27.06.2022 23:59:59 по местному времени проведения собрания
Адрес приема бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, комната 24
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГТМ»: «04» июня 2022 г.
Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания путем направления заказного письма или вручения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров под роспись или размещения на сайте Общества по адресу: https://www.gt-m.ru">https://https://www.gt-m.ru

По третьему вопросу повестки дня:
(1) Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2021 год.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГТМ».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГТМ».
4. Об утверждении аудитора ПАО «ГТМ».
5. Об определении размера вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ».
6. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ».
7. О прекращении участия ПАО «ГТМ» в Ассоциации справедливой конкуренции в логистике (ранее АВАТО).
8. Об утверждении устава ПАО «ГТМ» в новой редакции.

(2) Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления:
- Годовой отчет ПАО «ГТМ» за 2021 год;
- Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ГТМ» за 2021 год
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2021 год, в том числе заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о лице (лицах), выдвинувшем (выдвинувших) кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторе;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе о размере и порядке выплаты дивидендов;
- проект Устава ПАО «ГТМ» в новой редакции;
- проекты решений общего собрания акционеров.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому можно с ней ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров в том числе информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться, начиная с 05 июня 2022 г. на сайте ПАО «ГТМ» https://www.gt-m.ru">https://https://www.gt-m.ru

(3) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу).
Указанные бюллетени направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, комната 24 (заполненные бюллетени принимаются до 27.06.2022 23:59:59 по местному времени проведения собрания).

(4) Утвердить текст сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров (Приложение №2 к Протоколу).

По четвертому вопросу повестки дня:
Включить следующих лиц в список кандидатов в Совет директоров ПАО «ГТМ»:
1. Беликова Романа Анатольевича,
2. Боридько Тимура Сергеевича,
3. Васильева Николая Юрьевича,
4. Елисеева Александра Леонидовича,
5. Карчевского Святослава Владиславовича
6. Мамедова Азера Энвер Оглы,
7. Маркунину Елизавету Анатольевну,
8. Пахомову Елену Константиновну,
9. Фалалеева Климента Александровича,
10. Фурсову Викторию Валентиновну;
11. Яковлеву Наталью Юрьевну.

По пятому вопросу повестки дня:
Включить следующих лиц в список кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «ГТМ»:
1. Абдулину Викторию Зуфаровну
2. Нехороших Наталью Сергеевну

По шестому вопросу повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества назначить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2022 года Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ГТМ» за 2021 год.

По восьмому вопросу повестки дня:
Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, чистая прибыль Общества по итогам 2021 финансового года составила 12 528 991,63 (двенадцать миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч девятьсот девяносто один и 63/100) рублей. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества оставить чистую прибыль Общества за 2021 год нераспределенной, дивиденды не выплачивать.

По девятому вопросу повестки дня:
По результатам анализа соответствия кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГТМ» Фалалеева К.А., Яковлевой Н.Ю. критериям независимости, предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО «Московская Биржа», Кодексом корпоративного управления, одобренного Банком России, и Положением о Совете директоров ПАО «ГТМ», признать независимыми следующих кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГТМ»:
1) Фалалеева Климента Александровича
2) Яковлеву Наталью Юрьевну

По десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Изменения в Положение о мотивационной программе, основанной на акциях (Приложение №3 к Протоколу).

По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить продление срока действия Программы обратного выкупа ценных бумаг ПАО «ГТМ» до 31 декабря 2023 года, а также увеличить предельное количество выкупаемых в рамках Программы акций до 4 092 348,4 (четыре миллиона девяносто две тысячи триста сорок восемь целых четыре десятых) штук, т.е. не превысит 7 (семь) процентов, с сохранением всех иных условий выкупа и одобрить внесение соответствующих изменений в параметры Программы обратного выкупа ценных бумаг ПАО «ГТМ» в части продления ее срока по 31 декабря 2023 года и увеличения предельного количества выкупаемых в рамках Программы акций до 4 092 348,4 (четыре миллиона девяносто две тысячи триста сорок восемь целых четыре десятых) штук с сохранением всех иных условий выкупа (Приложение №4 к Протоколу).

По двенадцатому вопросу повестки дня:
В соответствии с пп. 28 п. 12.2 Устава Общества, являясь единственным участником ООО «Глобалтрак Лоджистик», одобрить:
(1) продление срока действия Программы обратного выкупа ценных бумаг ПАО «ГТМ» до 31 декабря 2023 года, а также увеличить предельное количество выкупаемых в рамках Программы акций до 4 092 348,4 (четыре миллиона девяносто две тысячи триста сорок восемь целых четыре десятых) штук, т.е. не превысит 7 (семь) процентов на дату утверждения данных изменений, с сохранением всех иных условий выкупа и одобрить внесение соответствующих изменений в параметры Программы обратного выкупа ценных бумаг ПАО «ГТМ» в части продления ее срока по 31 декабря 2023 года и увеличения предельного количества выкупаемых в рамках Программы акций до 4 092 348,4 (четыре миллиона девяносто две тысячи триста сорок восемь целых четыре десятых) штук с сохранением всех иных условий выкупа.
(2) В связи с продлением срока действия Программы обратного выкупа ценных бумаг ПАО «ГТМ» одобрить заключение Дополнительного соглашения №3 к Генеральному соглашению «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» № 544758/19-м от 7 ноября 2019 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» на следующих существенных условиях:
Брокер: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»
Клиент: Общество с ограниченной ответственностью «Глобалтрак Лоджистик»
Предмет Дополнительного соглашения №3: Стороны договорились о том, что приобретение Ценных бумаг осуществляется в срок до более ранней из следующих дат: (а) 31 декабря 2023 года или (б) даты достижения предельного количества Акций (4 092 348,4 Акций) или объема выкупа Акций (386 000 000 рублей)


2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» мая 2022 года.;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «24» мая 2022 года б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-84907-H от 14.04.2017, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-84907-H от 28 сентября 2017 года, ISIN RU000A0ZYD22)




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=32Foa-C61a06BCjhCVNT-Aqw-B-B