24 мая 2022, 15:57
📰"Казаньоргсинтез" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11 (с учетом полученных письменных мнений); кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;
Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;
Результаты голосования по вопросу 9 повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Результаты голосования по вопросу 10 повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 3 повестки дня: «Рассмотрение годовой (бухгалтерской) финансовой отчетности, аудиторского заключения и заключения Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год» принято следующее решение:
Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год и рекомендовать ее к утверждению на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез».
По вопросу 4 повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год» принято следующее решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год и рекомендовать его к утверждению годовым Общим собранием акционеров ПАО «Казаньоргсинтез».
По вопросу 5 повестки дня: «Утверждение отчета о заключенных ПАО «Казаньоргсинтез» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Казаньоргсинтез» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По вопросу 7 повестки дня: «Рекомендации Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по размеру выплачиваемых вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез», а также рассмотрение принципов и критериев таких вознаграждений и компенсаций» принято следующее решение:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» установить общий размер вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» в размере не более 11 000 000 (Одиннадцати миллионов) рублей.
2. Признать утратившим силу Положение о принципах и критериях вознаграждения членов Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез», утвержденное Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез» 16.03.2021 (Протокол № 6) с даты утверждения годовым Общим собранием акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» по итогам 2021 года Положения о Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
По вопросу 8 повестки дня: «Рассмотрение вопроса о кандидатуре независимого аудитора ПАО «Казаньоргсинтез» и определении размера оплаты его услуг» принято следующее решение:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» утвердить компанию Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»» в качестве аудитора отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2022 год, составленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2022 год, составленных в соответствии с МСФО.
2. Определить размер оплаты услуг АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по аудиту отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2022 год в соответствии с РСБУ, по аудиту консолидированной отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2022 год в соответствии с МСФО, по обзору консолидированной отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за 3, 6 и 9 месяцев 2022 года в соответствии с МСФО в сумме, не превышающей 7 600 000 (Семь миллионов шестьсот тысяч) рублей без учета НДС, включая накладные расходы.
3. Принять к сведению, что АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», являясь российским подразделением международной сети аудиторской компании PwC, акционерным капиталом которого владею резиденты РФ, продолжит работу как самостоятельное юридическое лицо, находящееся в юрисдикции Российской Федерации, а профессиональные принципы и правила ее работы с клиентами останутся неизменными, благодаря высокой квалификации российских сотрудников.
По вопросу 9 повестки дня: «Рассмотрение вопроса о подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров» принято следующее решение:
1. Созвать в соответствии с п. 1 ст. 47, п. 1 ст. 50, Федерального закона «Об акционерных обществах», ст. 2 Федерального закона от 25 февраля 2022 года №25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» годовое Общее собрание акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» (далее – Собрание) и провести его в форме заочного голосования.
2. Определить в соответствии с п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
- дату проведения Собрания (дату окончания приёма бюллетеней для голосования): 30 июня 2022 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420051.
3. Определить в соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона от 08 марта 2022 года №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» дату, до которой от акционеров (акционера), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций ПАО «Казаньоргсинтез», будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы ПАО «Казаньоргсинтез», указанные в п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 02 июня 2022 года.
4. Определить в соответствии с п. 1 ст. 51 и п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» датой определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 05 июня 2022 года.
5. Определить в соответствии с п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» следующую повестку дня Собрания:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год.
2) О распределении прибыли ПАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2021 года.
3) О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез».
4) Об избрании Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
5) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез».
6) Об утверждении аудитора ПАО «Казаньоргсинтез».
7) Об утверждении Устава ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
8) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
9) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
10)Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
11)Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Казаньоргсинтез».
6. Определить в соответствии с п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и п. 9.19 Устава ПАО «Казаньоргсинтез» текст Сообщения о проведении Собрания и следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: разместить сообщение о проведении Собрания не позднее 25 мая 2022 года на сайте ПАО «Казаньоргсинтез» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – kazanorgsintez.ru.
7. Определить формы и тексты бюллетеней для голосования на Собрании и формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Казаньоргсинтез».
8. Рекомендовать Собранию утвердить предлагаемые Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез»:
- Устав ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции;
- Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции;
- Положение о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции;
- Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции;
- Положение о Правлении ПАО «Казаньоргсинтез».
9. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» и порядок ее представления:
- годовой отчет ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год;
- аудиторское заключение за 2021 год;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год;
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в ПАО «Казаньоргсинтез»;
- рекомендации Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по распределению прибыли ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО «Казаньоргсинтез», порядку их выплаты и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- рекомендации Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по определению размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез»;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Казаньоргсинтез»;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО «Казаньоргсинтез»;
- сведения по кандидатуре аудитора ПАО «Казаньоргсинтез»;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез»;
- отчет о заключенных ПАО «Казаньоргсинтез» в 2021 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проект Устава ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции;
- проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции;
- проект Положения о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции;
- проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции;
- проект Положения о Правлении ПАО «Казаньоргсинтез».
10. Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез», возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез», по адресу: ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, начиная с 09 июня 2022 г. в рабочие дни с 08.00 до 15.00 часов по московскому времени, а также на сайте ПАО Казаньоргсинтез» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – kazanorgsintez.ru.
11. Утвердить План-график мероприятий по подготовке к проведению Собрания;
12. Назначить секретаря Собрания: Рашитов Айдар Рашитович, секретарь Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
По вопросу 10 повестки дня: «Рассмотрение отчета о деятельности Управления внутреннего аудита ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год и утверждение Плана работы Управления внутреннего аудита» принято следующее решение:
1. Принять к сведению отчет о деятельности Управления внутреннего аудита ПАО «Казаньоргсинтез» по итогам 2021 года.
2. Поручить Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» подготовить отчет о выполнении рекомендаций по итогам проверок Управления внутреннего аудита в 2021 году и представить его на рассмотрение Комитета Совета директоров по аудиту и Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
3. Поручить Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» согласовать план работы Управления внутреннего аудита ПАО «Казаньоргсинтез» на 2022 год с профильными подразделениями ПАО «Казаньоргсинтез» и юридической службой лица, являющегося контролирующим для ПАО «Казаньоргсинтез» и представить на утверждение Комитета Совета директоров по аудиту и Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» не позднее 1 июля 2022 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 мая 2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 мая 2022 г., № 14.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-55245-D от 08.02.1999 (новый номер был присвоен 23.07.2003); ISIN: RU0009089825;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-02-55245-D от 08.02.1999 (новый номер был присвоен 23.07.2003); ISIN: RU0006753456.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bhVMlV3QrEmUSqQNYu9uPA-B-B
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11 (с учетом полученных письменных мнений); кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;
Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;
Результаты голосования по вопросу 9 повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Результаты голосования по вопросу 10 повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 3 повестки дня: «Рассмотрение годовой (бухгалтерской) финансовой отчетности, аудиторского заключения и заключения Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год» принято следующее решение:
Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год и рекомендовать ее к утверждению на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез».
По вопросу 4 повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год» принято следующее решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год и рекомендовать его к утверждению годовым Общим собранием акционеров ПАО «Казаньоргсинтез».
По вопросу 5 повестки дня: «Утверждение отчета о заключенных ПАО «Казаньоргсинтез» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Казаньоргсинтез» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По вопросу 7 повестки дня: «Рекомендации Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по размеру выплачиваемых вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез», а также рассмотрение принципов и критериев таких вознаграждений и компенсаций» принято следующее решение:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» установить общий размер вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» в размере не более 11 000 000 (Одиннадцати миллионов) рублей.
2. Признать утратившим силу Положение о принципах и критериях вознаграждения членов Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез», утвержденное Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез» 16.03.2021 (Протокол № 6) с даты утверждения годовым Общим собранием акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» по итогам 2021 года Положения о Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
По вопросу 8 повестки дня: «Рассмотрение вопроса о кандидатуре независимого аудитора ПАО «Казаньоргсинтез» и определении размера оплаты его услуг» принято следующее решение:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» утвердить компанию Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»» в качестве аудитора отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2022 год, составленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2022 год, составленных в соответствии с МСФО.
2. Определить размер оплаты услуг АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по аудиту отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2022 год в соответствии с РСБУ, по аудиту консолидированной отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2022 год в соответствии с МСФО, по обзору консолидированной отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за 3, 6 и 9 месяцев 2022 года в соответствии с МСФО в сумме, не превышающей 7 600 000 (Семь миллионов шестьсот тысяч) рублей без учета НДС, включая накладные расходы.
3. Принять к сведению, что АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», являясь российским подразделением международной сети аудиторской компании PwC, акционерным капиталом которого владею резиденты РФ, продолжит работу как самостоятельное юридическое лицо, находящееся в юрисдикции Российской Федерации, а профессиональные принципы и правила ее работы с клиентами останутся неизменными, благодаря высокой квалификации российских сотрудников.
По вопросу 9 повестки дня: «Рассмотрение вопроса о подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров» принято следующее решение:
1. Созвать в соответствии с п. 1 ст. 47, п. 1 ст. 50, Федерального закона «Об акционерных обществах», ст. 2 Федерального закона от 25 февраля 2022 года №25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» годовое Общее собрание акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» (далее – Собрание) и провести его в форме заочного голосования.
2. Определить в соответствии с п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
- дату проведения Собрания (дату окончания приёма бюллетеней для голосования): 30 июня 2022 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420051.
3. Определить в соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона от 08 марта 2022 года №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» дату, до которой от акционеров (акционера), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций ПАО «Казаньоргсинтез», будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы ПАО «Казаньоргсинтез», указанные в п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 02 июня 2022 года.
4. Определить в соответствии с п. 1 ст. 51 и п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» датой определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 05 июня 2022 года.
5. Определить в соответствии с п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» следующую повестку дня Собрания:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год.
2) О распределении прибыли ПАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2021 года.
3) О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез».
4) Об избрании Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
5) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез».
6) Об утверждении аудитора ПАО «Казаньоргсинтез».
7) Об утверждении Устава ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
8) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
9) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
10)Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
11)Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Казаньоргсинтез».
6. Определить в соответствии с п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и п. 9.19 Устава ПАО «Казаньоргсинтез» текст Сообщения о проведении Собрания и следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: разместить сообщение о проведении Собрания не позднее 25 мая 2022 года на сайте ПАО «Казаньоргсинтез» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – kazanorgsintez.ru.
7. Определить формы и тексты бюллетеней для голосования на Собрании и формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Казаньоргсинтез».
8. Рекомендовать Собранию утвердить предлагаемые Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез»:
- Устав ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции;
- Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции;
- Положение о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции;
- Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции;
- Положение о Правлении ПАО «Казаньоргсинтез».
9. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» и порядок ее представления:
- годовой отчет ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год;
- аудиторское заключение за 2021 год;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год;
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в ПАО «Казаньоргсинтез»;
- рекомендации Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по распределению прибыли ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО «Казаньоргсинтез», порядку их выплаты и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- рекомендации Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по определению размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез»;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Казаньоргсинтез»;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО «Казаньоргсинтез»;
- сведения по кандидатуре аудитора ПАО «Казаньоргсинтез»;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез»;
- отчет о заключенных ПАО «Казаньоргсинтез» в 2021 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проект Устава ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции;
- проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции;
- проект Положения о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции;
- проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции;
- проект Положения о Правлении ПАО «Казаньоргсинтез».
10. Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез», возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез», по адресу: ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, начиная с 09 июня 2022 г. в рабочие дни с 08.00 до 15.00 часов по московскому времени, а также на сайте ПАО Казаньоргсинтез» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – kazanorgsintez.ru.
11. Утвердить План-график мероприятий по подготовке к проведению Собрания;
12. Назначить секретаря Собрания: Рашитов Айдар Рашитович, секретарь Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
По вопросу 10 повестки дня: «Рассмотрение отчета о деятельности Управления внутреннего аудита ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год и утверждение Плана работы Управления внутреннего аудита» принято следующее решение:
1. Принять к сведению отчет о деятельности Управления внутреннего аудита ПАО «Казаньоргсинтез» по итогам 2021 года.
2. Поручить Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» подготовить отчет о выполнении рекомендаций по итогам проверок Управления внутреннего аудита в 2021 году и представить его на рассмотрение Комитета Совета директоров по аудиту и Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
3. Поручить Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» согласовать план работы Управления внутреннего аудита ПАО «Казаньоргсинтез» на 2022 год с профильными подразделениями ПАО «Казаньоргсинтез» и юридической службой лица, являющегося контролирующим для ПАО «Казаньоргсинтез» и представить на утверждение Комитета Совета директоров по аудиту и Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» не позднее 1 июля 2022 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 мая 2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 мая 2022 г., № 14.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-55245-D от 08.02.1999 (новый номер был присвоен 23.07.2003); ISIN: RU0009089825;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-02-55245-D от 08.02.1999 (новый номер был присвоен 23.07.2003); ISIN: RU0006753456.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bhVMlV3QrEmUSqQNYu9uPA-B-B
0 Комментариев
sniper, доллеры запретят жеж, говорят местные гуру и напенсионеры в 35…
10:51
Слово о рынке Россейском и "черной пятницы," слово! Да откроешь новости, да вещают люди там «ой, конец медвежьему рынку,» «та шорта нет на рынке,» «та расти будет рынок сей, как бык любовью ...
Александр Поляков, просто удалите старый Тинёк и добавьте новый. Он вроде так же называется в описании, но тикер сменился
Три акции новичкам для покупки после сильной коррекции Одной из лучших стратегий для заработка является покупка подешевевших акций после коррекции. Индекс МосБиржи от максимумов мая потерял более 30% ...
Три акции новичкам для покупки после сильной коррекции Одной из лучших стратегий для заработка является покупка подешевевших акций после коррекции. Индекс МосБиржи от максимумов мая потерял более 30% ...
10:49
Дефолты девелоперов 📉🐳 «Рынок недостроенных долгов. С чем девелоперы встречают возможную новую волну дефолтов <….> 2025 год для застройщиков может стать если не судьбоносным, то точно турбулентн...
Дефолты девелоперов 📉🐳 «Рынок недостроенных долгов. С чем девелоперы встречают возможную новую волну дефолтов <….> 2025 год для застройщиков может стать если не судьбоносным, то точно турбулентн...
10:49
Сергей Соколов, банки хотят заработать на ослаблении рубля, покупая юани, а экспортеры продолжают продавать выручку — им нужны рубли без привлечения дорогих кредитов. Курс валюты для экспортеров оч...
Рисков банкротства нет, средняя ставка по портфелю, включая корпоративный долг, в среднем составляет порядка 12% — СЕО Самолета в интервью • Официальное заявление Михаила Кенина подтверждает, что он н...
Free Bird, тоже не силен. Но процент на вложенный капитал в опционах огромный (здесь брали чуть ли не даром, они глубоко вне денег). А если чисто по газу считать, то 1 контракт 10000MMBTU, 6/MMBTU*...