📰ОАО "СМЗ" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
2.3.1. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «27» июня 2022 года,
2.3.2. почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «27» июня 2022 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «03» июня 2022 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «СМЗ» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СМЗ» за 2021 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «СМЗ» по результатам 2021 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».
6. Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ».
7. Об утверждении размера дополнительного вознаграждения членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей за 2021 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», могут ознакомиться с 07 июня 2022 года в рабочие дни с 09.00 до 16.12 по адресу: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 (справочный телефон: (34 253) 6-66-28, 6-61-46 и (или) на корпоративном web-сайте Общества https://www.smw.ru, на сайте уполномоченного агентства Интерфакс https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01- 00283 – А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
2.9.1. орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: Совет директоров ОАО «СМЗ»
2.9.2. дата принятия указанного решения: 23.05.2022
2.9.3. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: № 18 от 23.05.2022.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4aRIvwk2yEuT0d3oaLwxCw-B-B