📰ТКЗ "Красный котельщик" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
5 из 7 членов Совета директоров направили бюллетени для голосования в установленный срок.
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Решения приняты единогласно, членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос повестки дня: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в форме заочного голосования,
в соответствии со статьей 3 Федеральнго закон от 25.02.2022 N 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней) ПАО ТКЗ «Красный котельщик»: 30 июня 2022 года.
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определить, что акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься вышеуказанные предложения, – 01 июня 2022 года (включительно).
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 347910, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»: 05 июня 2022 года.
Правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» обладают владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций.
Утвердить форму и текст сообщения о праве акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» и о выдвижении кандидиатов для избрания в Совет директоров Общества, предусмотренное статьей 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Довести текст сообщения до сведения акционеров в соответствии с Уставом Общества и законодательством Российской Федерации о ценных бумагах не позднее 25 мая 2022 года путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://www.tkz.su/.
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению собрания и перечень информации (материалов), форму и текст бюллетеня для голосования на собрании, а также формулировки решений по вопросам повестки дня собрания решением Совета директоров после окончания срока внесения акционерами Общества приема предложений в повестку дня, установленного Советом директоров Общества.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение отчета Общества о заключенных в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Утвердить отчет ПАО ТКЗ «Красный котельщик» о заключенных в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Третий вопрос повестки дня: Утверждение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Общества.
Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
Четвертый вопрос повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2021 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
Пятый вопрос повестки дня: Утверждение отчета о деятельности Комитета по аудиту за 2021 год
Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2021 год.
Признать эффективность реализации Комитетом по аудиту Совета директоров задач и функций, определенных в соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Общества
Шестой вопрос повестки дня: О рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу о прибыли Общества по результатам 2021 года.
Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:
Рекомендовать прибыль по результатам 2021 года в размере 2 053 279 465,95 рублей (два миллиарда пятьдесят три миллиона двести семьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят пять,95 рублей) оставить в распоряжении ПАО ТКЗ «Красный котельщик». Дивиденды по привилегированным акциям и обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года не объявлять и не выплачивать.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2022г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 6 от 24.05.2022г
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098123.
- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LGj0HLEGrUup4uGfBO73Xg-B-B