23 мая 2022, 13:44
📰«ТГК-2» Решения совета директоров
Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТГК-2»
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057601091151
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968
https://www.tgc-2.ru">https://https://www.tgc-2.ru">https://https://www.tgc-2.ru">https://https://www.tgc-2.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
С учетом положений п. 1 ст. 2 Федерального закона от 25.02.2022 №25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТГК-2» по итогам 2021 года в форме заочного голосования без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» - 30 июня 2022 года.
2.3. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», - 05 июня 2022 года.
2.4. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «Об установлении даты, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ТГК-2», будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Установить дату, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ТГК-2», будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2» - 26 мая 2022 года.
2. Определить, что до указанной в п. 1 настоящего решения даты акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ТГК-2», вправе вносить предложения в дополнение к предложениям, ранее поступившим в ПАО «ТГК-2», а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.
3. Предложения от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ТГК-2», могут быть внесены путем:
- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6 - ПАО «ТГК-2»;
- вручения под расписку лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-2», или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную ПАО «ТГК-2».
2.5. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТГК-2» за 2021 год».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ТГК-2» за 2021 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению и направить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» по итогам 2021 года.
2.6. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2021 года».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТГК-2» за отчетный 2021 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТГК-2» за отчетный 2021 год.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2021 года:
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 237 405 тыс. руб.
Распределить на:
Резервный фонд 11 870 тыс. руб.
Фонд накопления -
Дивиденды -
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) 225 535 тыс. руб.
2.7. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2021 года».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» принять следующие решения:
1) Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2021 года.
2) Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2021 года.
2.8. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по определению количественного состава Совета директоров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» принять следующее решение:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ТГК-2» равным 9 (Девять) человек.
2.9. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить аудитором ПАО «ТГК-2»:
Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532).
2.10. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» по выборам в Совет директоров ПАО «ТГК-2» и Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2»».
1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» по выборам в Совет директоров ПАО «ТГК-2».
1. Изумрудов Василий Геннадьевич
"ЗА": 6, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1
2. Перминов Сергей Николаевич
"ЗА": 6, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1
3. Чугунов Вячеслав Константинович
"ЗА": 6, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2».
1. Кулаков Владимир Валерьевич
"ЗА": 6, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1
2. Чупринская Любовь Андреевна
"ЗА": 6, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1
3. Шелепенкова Татьяна Алексеевна
"ЗА": 6, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1
4. Шишкина Ольга Александровна
"ЗА": 6, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1
5. Ярыгина Юлия Валентиновна
"ЗА": 6, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1
3. В случае получения в срок до 26 мая 2022 года от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ТГК-2», предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2» во исполнение ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и вопроса №3 настоящей повестки Совета директоров - Совет директоров ПАО «ТГК-2» рассмотрит поступившие предложения в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются такие предложения.
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» по выборам в Совет директоров ПАО «ТГК-2».
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить следующих кандидатов дополнительно к кандидатурам, выдвинутым акционерами ПАО «ТГК-2» и включенным решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 09.03.2022 (протокол №б/н от 09.03.2022) в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2021 года:
1. Изумрудов Василий Геннадьевич,
2. Перминов Сергей Николаевич,
3. Чугунов Вячеслав Константинович.
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2».
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2021 года:
1 Кулаков Владимир Валерьевич,
2 Чупринская Любовь Андреевна,
3 Шелепенкова Татьяна Алексеевна,
4 Шишкина Ольга Александровна,
5 Ярыгина Юлия Валентиновна.
3. В случае получения в срок до 26 мая 2022 года от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ТГК-2», предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2» во исполнение ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и вопроса №3 настоящей повестки Совета директоров - Совет директоров ПАО «ТГК-2» рассмотрит поступившие предложения в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются такие предложения.
2.11. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «О вынесении вопроса на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» вопрос: «Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (редакция №2) и предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» принять следующее решение по данному вопросу:
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (редакция №2) соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
2.12. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за отчетный 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2021 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ТГК-2».
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТГК-2».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2».
6. Об утверждении аудитора ПАО «ТГК-2».
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (редакция №2).
2.13. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за отчетный 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2021 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ТГК-2».
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТГК-2».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2».
6. Об утверждении аудитора ПАО «ТГК-2».
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (редакция №2).
2. В случае получения в срок до 26 мая 2022 года от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ТГК-2», предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» во исполнение ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и вопроса №3 настоящей повестки Совета директоров - Совет директоров ПАО «ТГК-2» рассмотрит поступившие предложения в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются такие предложения, и в случае произошедших изменений примет решение об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» в новой редакции.
2.14. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО «ТГК-2» всех типов обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».
2.15. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «ТГК-2» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», и порядка ее представления».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», является:
• Годовой отчет ПАО «ТГК-2» за 2021 год;
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТГК-2» за отчетный 2021 год, в том числе аудиторское заключение о ней;
• Заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2» по итогам проверки (ревизии) достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за 2021 год и в отчете о заключенных ПАО «ТГК-2» в отчетном 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• Отчет о заключенных ПАО «ТГК-2» в 2021 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
• Оценка Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» Аудиторского заключения независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за 2021 год;
• Заключение управления внутреннего аудита ПАО «ТГК-2» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного управления ПАО «ТГК-2» за 2021 год;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ТГК-2»;
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2»;
• Сведения о кандидатуре аудитора ПАО «ТГК-2»;
• Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2»;
• Информация о том, кем были предложены вопросы повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»;
• Рекомендации Совета директоров ПАО «ТГК-2» по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2021 года;
• Проект Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (редакция №2) с пояснительной запиской;
• Формулировки решений годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».
2. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 10 июня 2022 года по 30 июня 2022 года, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени в помещении Общества по адресу: г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6, комн. 320. Указанная информация (материалы) также размещается на сайте ПАО «ТГК-2» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.tgc-2.ru">https://https://www.tgc-2.ru">https://https://www.tgc-2.ru">https://https://www.tgc-2.ru в срок не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».
2.16. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «Об определении порядка сообщения акционерам ПАО «ТГК-2» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», в том числе сообщения акционерам ПАО «ТГК-2» о направлении предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» и по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить форму и текст сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», в том числе сообщения акционерам
ПАО «ТГК-2» о направлении предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» и по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2», в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» размещается на сайте ПАО «ТГК-2» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.tgc-2.ru">https://https://www.tgc-2.ru">https://https://www.tgc-2.ru">https://https://www.tgc-2.ru в срок не позднее 23 мая 2022 года.
3. В случае получения в срок до 26 мая 2022 года от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ТГК-2», предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» во исполнение ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и вопроса №3 настоящей повестки Совета директоров - Совет директоров ПАО «ТГК-2» рассмотрит поступившие предложения в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются такие предложения, и в случае произошедших изменений примет решение об утверждении сообщения акционерам ПАО «ТГК-2» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» в новой редакции.
2.17. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», а также формулировок решений по вопросам повестки годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
2. Определить формулировки решений по вопросам повестки годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2», в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
3. В случае получения в срок до 26 мая 2022 года от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ТГК-2», предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2» во исполнение ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и вопроса №3 настоящей повестки Совета директоров - Совет директоров ПАО «ТГК-2» рассмотрит поступившие предложения в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются такие предложения, и в случае произошедших изменений примет решение об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» и об определении формулировок решений по вопросам повестки годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» в новой редакции.
2.18. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2» и имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», и даты направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2», информации о годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» в электронной форме (в форме электронных документов)».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2» и имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», не позднее 09 июня 2022 года.
2. Определить, что номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2», должна быть направлена информация о годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 09 июня 2022 года.
3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться по следующим почтовым адресам:
- 150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6 - ПАО «ТГК-2»;
- 115172, г. Москва, а/я 4 - ООО «Реестр-РН».
4. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - не позднее 30 июня 2022 года.
При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться:
• бюллетени, полученные Обществом не позднее 29 июня 2022 года. Прием бюллетеней, представляемых в Общество лично, будет осуществляться в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени;
• сообщения о волеизъявлении акционеров, давших указания (инструкции) о голосовании номинальному держателю не позднее 29 июня 2022 года.
2.19. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «Об определении лица, осуществляющего функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», проводимом по итогам 2021 года».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Определить, что функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», проводимом 30 июня 2022 года, осуществляет Генеральный директор Общества Симановский А.А.
2.20. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» Дудникову Ольгу Викторовну, Корпоративного секретаря ПАО «ТГК-2».
2.21. Идентификационные признаки акций эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
1-01-10420-А, дата регистрации выпуска 14.05.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNGS7;
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-10420-А, дата регистрации выпуска 29.06.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNGT5.
2.22. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 мая 2022 года.
2.23. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 мая 2022 года, №б/н.
3. Подписи
3.1. Начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2»,
по доверенности № 109-22 от 01.01.2022 А.С. Шишаков
(подпись)
3.2. Дата «23» мая 2022 года
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rY8P0kar3EanUNk2dBbKjw-B-B
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТГК-2»
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057601091151
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968
https://www.tgc-2.ru">https://https://www.tgc-2.ru">https://https://www.tgc-2.ru">https://https://www.tgc-2.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
С учетом положений п. 1 ст. 2 Федерального закона от 25.02.2022 №25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТГК-2» по итогам 2021 года в форме заочного голосования без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» - 30 июня 2022 года.
2.3. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», - 05 июня 2022 года.
2.4. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «Об установлении даты, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ТГК-2», будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Установить дату, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ТГК-2», будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2» - 26 мая 2022 года.
2. Определить, что до указанной в п. 1 настоящего решения даты акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ТГК-2», вправе вносить предложения в дополнение к предложениям, ранее поступившим в ПАО «ТГК-2», а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.
3. Предложения от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ТГК-2», могут быть внесены путем:
- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6 - ПАО «ТГК-2»;
- вручения под расписку лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-2», или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную ПАО «ТГК-2».
2.5. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТГК-2» за 2021 год».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ТГК-2» за 2021 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению и направить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» по итогам 2021 года.
2.6. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2021 года».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТГК-2» за отчетный 2021 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТГК-2» за отчетный 2021 год.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2021 года:
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 237 405 тыс. руб.
Распределить на:
Резервный фонд 11 870 тыс. руб.
Фонд накопления -
Дивиденды -
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) 225 535 тыс. руб.
2.7. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2021 года».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» принять следующие решения:
1) Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2021 года.
2) Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2021 года.
2.8. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по определению количественного состава Совета директоров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» принять следующее решение:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ТГК-2» равным 9 (Девять) человек.
2.9. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить аудитором ПАО «ТГК-2»:
Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532).
2.10. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» по выборам в Совет директоров ПАО «ТГК-2» и Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2»».
1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» по выборам в Совет директоров ПАО «ТГК-2».
1. Изумрудов Василий Геннадьевич
"ЗА": 6, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1
2. Перминов Сергей Николаевич
"ЗА": 6, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1
3. Чугунов Вячеслав Константинович
"ЗА": 6, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2».
1. Кулаков Владимир Валерьевич
"ЗА": 6, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1
2. Чупринская Любовь Андреевна
"ЗА": 6, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1
3. Шелепенкова Татьяна Алексеевна
"ЗА": 6, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1
4. Шишкина Ольга Александровна
"ЗА": 6, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1
5. Ярыгина Юлия Валентиновна
"ЗА": 6, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1
3. В случае получения в срок до 26 мая 2022 года от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ТГК-2», предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2» во исполнение ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и вопроса №3 настоящей повестки Совета директоров - Совет директоров ПАО «ТГК-2» рассмотрит поступившие предложения в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются такие предложения.
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» по выборам в Совет директоров ПАО «ТГК-2».
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить следующих кандидатов дополнительно к кандидатурам, выдвинутым акционерами ПАО «ТГК-2» и включенным решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 09.03.2022 (протокол №б/н от 09.03.2022) в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2021 года:
1. Изумрудов Василий Геннадьевич,
2. Перминов Сергей Николаевич,
3. Чугунов Вячеслав Константинович.
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2».
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2021 года:
1 Кулаков Владимир Валерьевич,
2 Чупринская Любовь Андреевна,
3 Шелепенкова Татьяна Алексеевна,
4 Шишкина Ольга Александровна,
5 Ярыгина Юлия Валентиновна.
3. В случае получения в срок до 26 мая 2022 года от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ТГК-2», предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2» во исполнение ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и вопроса №3 настоящей повестки Совета директоров - Совет директоров ПАО «ТГК-2» рассмотрит поступившие предложения в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются такие предложения.
2.11. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «О вынесении вопроса на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» вопрос: «Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (редакция №2) и предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» принять следующее решение по данному вопросу:
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (редакция №2) соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
2.12. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за отчетный 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2021 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ТГК-2».
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТГК-2».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2».
6. Об утверждении аудитора ПАО «ТГК-2».
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (редакция №2).
2.13. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за отчетный 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2021 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ТГК-2».
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТГК-2».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2».
6. Об утверждении аудитора ПАО «ТГК-2».
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (редакция №2).
2. В случае получения в срок до 26 мая 2022 года от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ТГК-2», предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» во исполнение ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и вопроса №3 настоящей повестки Совета директоров - Совет директоров ПАО «ТГК-2» рассмотрит поступившие предложения в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются такие предложения, и в случае произошедших изменений примет решение об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» в новой редакции.
2.14. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО «ТГК-2» всех типов обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».
2.15. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «ТГК-2» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», и порядка ее представления».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», является:
• Годовой отчет ПАО «ТГК-2» за 2021 год;
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТГК-2» за отчетный 2021 год, в том числе аудиторское заключение о ней;
• Заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2» по итогам проверки (ревизии) достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за 2021 год и в отчете о заключенных ПАО «ТГК-2» в отчетном 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• Отчет о заключенных ПАО «ТГК-2» в 2021 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
• Оценка Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» Аудиторского заключения независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за 2021 год;
• Заключение управления внутреннего аудита ПАО «ТГК-2» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного управления ПАО «ТГК-2» за 2021 год;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ТГК-2»;
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2»;
• Сведения о кандидатуре аудитора ПАО «ТГК-2»;
• Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2»;
• Информация о том, кем были предложены вопросы повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»;
• Рекомендации Совета директоров ПАО «ТГК-2» по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2021 года;
• Проект Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (редакция №2) с пояснительной запиской;
• Формулировки решений годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».
2. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 10 июня 2022 года по 30 июня 2022 года, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени в помещении Общества по адресу: г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6, комн. 320. Указанная информация (материалы) также размещается на сайте ПАО «ТГК-2» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.tgc-2.ru">https://https://www.tgc-2.ru">https://https://www.tgc-2.ru">https://https://www.tgc-2.ru в срок не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».
2.16. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «Об определении порядка сообщения акционерам ПАО «ТГК-2» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», в том числе сообщения акционерам ПАО «ТГК-2» о направлении предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» и по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить форму и текст сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», в том числе сообщения акционерам
ПАО «ТГК-2» о направлении предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» и по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2», в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» размещается на сайте ПАО «ТГК-2» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.tgc-2.ru">https://https://www.tgc-2.ru">https://https://www.tgc-2.ru">https://https://www.tgc-2.ru в срок не позднее 23 мая 2022 года.
3. В случае получения в срок до 26 мая 2022 года от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ТГК-2», предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» во исполнение ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и вопроса №3 настоящей повестки Совета директоров - Совет директоров ПАО «ТГК-2» рассмотрит поступившие предложения в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются такие предложения, и в случае произошедших изменений примет решение об утверждении сообщения акционерам ПАО «ТГК-2» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» в новой редакции.
2.17. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», а также формулировок решений по вопросам повестки годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
2. Определить формулировки решений по вопросам повестки годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2», в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
3. В случае получения в срок до 26 мая 2022 года от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ТГК-2», предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2» во исполнение ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и вопроса №3 настоящей повестки Совета директоров - Совет директоров ПАО «ТГК-2» рассмотрит поступившие предложения в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются такие предложения, и в случае произошедших изменений примет решение об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» и об определении формулировок решений по вопросам повестки годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» в новой редакции.
2.18. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2» и имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», и даты направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2», информации о годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» в электронной форме (в форме электронных документов)».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2» и имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», не позднее 09 июня 2022 года.
2. Определить, что номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2», должна быть направлена информация о годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 09 июня 2022 года.
3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться по следующим почтовым адресам:
- 150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6 - ПАО «ТГК-2»;
- 115172, г. Москва, а/я 4 - ООО «Реестр-РН».
4. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - не позднее 30 июня 2022 года.
При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться:
• бюллетени, полученные Обществом не позднее 29 июня 2022 года. Прием бюллетеней, представляемых в Общество лично, будет осуществляться в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени;
• сообщения о волеизъявлении акционеров, давших указания (инструкции) о голосовании номинальному держателю не позднее 29 июня 2022 года.
2.19. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «Об определении лица, осуществляющего функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», проводимом по итогам 2021 года».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Определить, что функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», проводимом 30 июня 2022 года, осуществляет Генеральный директор Общества Симановский А.А.
2.20. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» Дудникову Ольгу Викторовну, Корпоративного секретаря ПАО «ТГК-2».
2.21. Идентификационные признаки акций эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
1-01-10420-А, дата регистрации выпуска 14.05.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNGS7;
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-10420-А, дата регистрации выпуска 29.06.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNGT5.
2.22. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 мая 2022 года.
2.23. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 мая 2022 года, №б/н.
3. Подписи
3.1. Начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2»,
по доверенности № 109-22 от 01.01.2022 А.С. Шишаков
(подпись)
3.2. Дата «23» мая 2022 года
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rY8P0kar3EanUNk2dBbKjw-B-B
0 Комментариев
Фосагро: какие будут налоги на отрасль и что будет с ценами на удобрения? Отсмотрел Фосагро на конференции смартлаба👍
О компании подробно рассказал ее ir Андрей Серов + ответил на вопросы зала и воп...
Фосагро: какие будут налоги на отрасль и что будет с ценами на удобрения? Отсмотрел Фосагро на конференции смартлаба👍
О компании подробно рассказал ее ir Андрей Серов + ответил на вопросы зала и воп...
Василий Крылов, Квал и тест — разные статусы. ВТБ перемудряет, оберегает неопытных инвесторов от рисковых по его мнению бумаг.
Сталкивался по другим бумагам, когда он требовал квала, хотя, другие...
Рано радоваться. Или кто стоит за Трампом. Кроме Маска там ещё стоит тот самый Питер Тиль, протеже которого будет вице- президентом США. Тот самый который нашел свою любовь и женился в 2017 году. А о...
Коплю на мечту🎩, судя по сумме это просто переворот по облигам. Вы долги Роснефти видели? Их надо обслуживать. И на выплату дивов нужен кэш. Ведь Роснефть в отличии от Лукойла платит дивы в долг.
11:35
ВТБ и дивиденды - самая недооцененная компания рынка Всем привет. При подсчёте возможного дивиденды давайте сразу оговоримся — за 2025 год большая вероятность невыплаты, поэтому мы будем считать возмо...
Дмитрий, спасибо Володе за счастье… Плохие Сталин Хрущев и брежнев строили строили такое «маленькое жилье», Володя всех одарил супер апартаментами
Фундаментальный анализ компании Хэдхантер Провел небольшое исследование и подготовил анализ по компании Хэдхантер.
Покопался в отчетности, собрал данные по отрасли, финансовым показателям и муль...
Мечел возвращается обратно к 125 в неделях. 09.11.2024-D
100-круглая цифра и очень сильный уровень поддержки цены, на котором безопасно покупать. От него потенциальный профит до 125 равен 25 рублей...
⚡Роснефть готовится купить Лукойл и Газпромнефть www.wsj.com/business/energy-oil/russia-explores-plan-to-merge-oil-giants-into-mega-producer-80a6aa6b
После объединения Роснефть станет 2 по величи...