📰"Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
По вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 1 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества»:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

По вопросу № 2 «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования»:

1. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен простым письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее 26 мая 2022 года.
2. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующему адресу:
- 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».
3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: online.rostatus.ru.
4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 15 июня 2022 года.
5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2021 год»:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 «Об утверждении отчета о сделках, совершенных ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2021 г., признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность»:

Утвердить отчет о сделках, совершенных ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2021 г., признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 «О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества»:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ИНН 7735073914) (член коллективного участника) аудитором ПАО «Россети Северный Кавказ».

По вопросу № 6 «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества»:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Текееву Эльмиру Чахабановну – начальника Отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Общества.

По вопросу № 7 «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год»:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 8 «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (14 241 288)
Распределить на: Резервный фонд -
Прибыль на развитие -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -

По вопросу № 9 «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года, в связи с убытком, полученным ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2021 года.

По вопросу № 10 «О предложениях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции»:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 мая 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 мая 2022 года № 499.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 27.12.2006; наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ЮФО), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7;
- акции обыкновенные бездокументарные (регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 20.03.2020; наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UzzICaA20EOfI4hsyxgEsA-B-B