📰ОАО "СМЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров 17.05.2022 года приняли участие 6 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования:
- по вопросу № 1 заседания Совета директоров:
Итоги голосования:
«за» - 3 голоса;
«против» - 3 голоса;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято (с учетом п.43 раздела 7 Положения о Совете директоров ОАО «СМЗ»).
- по вопросу № 2 заседания Совета директоров:
2.1. Итоги голосования:
«за» - 3 голоса;
«против» - 2 голоса;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
2.2. Итоги голосования:
«за» - 3 голоса;
«против» - 2 голоса;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня № 1. О рассмотрении списка кандидатов, поступивших в общество от членов Совета директоров, для включения в список кандидатур для избрания членов Совета директоров ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».
Принятое решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» кандидатов, предложенных членом Совета директоров Пимкиной Оксаной Геннадьевной:
1. Джигкаев Вахтанг Владимирович
2. Бодулев Леонид Анатольевич.
Вопрос повестки дня № 2. О рассмотрении списка кандидатов, поступивших в общество от членов Совета директоров, для включения в список кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».
2.1.Принятое решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» кандидатов, предложенных членом Совета директоров Каргапольцевым Дмитрием Леонидовичем:
1. Даминбаев Исломбек Реджевалиевич
2. Деева Наталья Анатольевна
3. Микова Елена Александровна
2.2.Принятое решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» кандидатов, предложенных членом Совета директоров Пимкиной Оксаной Геннадьевной:
1. Студенцова Наталья Анатольевна
2. Иванилова Алина Сергеевна
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2022 № 17.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283–А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dQNEBf2XNkGE7Ceewh4U0A-B-B