📰"ДИОД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Присутствовали: члены совета директоров, персонально:
Козлов Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировн, Разумов Александр Николаевич, Силантьев Вадим Валентинович, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Набатова Галина Владимировна.
Письменное мнение:
Чернышков Эдуард Анатольевич, Тюренков Владимир Александрович.
На заседании присутствовали 9 из 11 членов совета директоров.
Кворум для принятия всех решений повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам:
Первый вопрос повестки дня: «О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД» (за 2021 год)»
Результаты голосования:
«за» - 11 голосов, с учетом письменного мнения (Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Тюренков Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Разумов Александр Николаевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович);
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.

Второй вопрос повестки дня: «О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ДИОД».
Результаты голосования:
«за» - 11 голосов, с учетом письменного мнения (Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Тюренков Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Разумов Александр Николаевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович);
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.

Третий вопрос повестки дня: «Об определении даты, до которой акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, имеют право внести предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ДИОД».
Результаты голосования:
«за» - 11 голосов, с учетом письменного мнения (Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Тюренков Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Разумов Александр Николаевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович);
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.

Четвертый вопрос повестки дня: «О предварительном утверждении текста Годового отчета ПАО «ДИО» за 2021 год.
Результаты голосования:
«за» - 11 голосов, с учетом письменного мнения (Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Тюренков Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Разумов Александр Николаевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович);
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД» за 2021 год, выступил Козлов В.А., который сообщил, что в связи с приостановлением действия п. 2 ст. 50 Закона об АО приостановлено до 31 декабря 2022 года включительно (п. 1 ст. 2, п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ) созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования, определить дату проведения годового общего собрания (дату окончания приема бюллетеней) - 23 июня 2022 года, определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования- 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 11А, стр.13, комната 4.
Утвердить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на собрании, регистратора Общества - Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; адрес: 115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, 2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4).
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, текст сообщения о его проведении, перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок ее представления, форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, после истечения срока, утвержденного Советом директоров Общества для внесения акционерами Общества предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества (с соблюдением требований, установленных п. 3, 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

2. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - 29 мая 2022 года.
3. Определить, что акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок до 26 мая 2022 года включительно вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ДИОД».
Утвердить текст Информационного сообщения о подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД».
Информационное сообщение о подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД» направить заказным письмом с уведомлением о вручении в срок не позднее, чем за 35 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
4. Предварительно утвердить текст годового отчета Общества за 2021 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «16» мая 2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №1 от «18» мая 2022 г.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
государственный регистрационный номер выпуска 1-03-06923-А от 20.01.2010г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zH0teCxxNkGhJPpV9-Ct-CXQ-B-B