📰"Белуга Групп" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Информация о принятых решениях Советом директоров ПАО «Белуг Групп» (далее также «Общество»):
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В голосовании на Заседании приняли участие члены Совета директоров:
1. Мечетин Александр Анатольевич;
2. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;
3. Иконников Александр Вячеславович;
4. Гукасян Мелине Генриковна;
5. Молчанов Сергей Витальевич;
6. Белокопытов Николай Владимирович;
7. Прохоров Константин Анатольевич;
8. Каширин Михаил Сергеевич.
9. Медоев Олег Петрович.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:

2.2.1. Об утверждении списка кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2022 году.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Мечетин Александр Анатольевич - ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;
Иконников Александр Вячеславович - ЗА;
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;
Прохоров Константин Анатольевич - ЗА;
Каширин Михаил Сергеевич - ЗА;
Гукасян Мелине Генриковна - ЗА;
Медоев Олег Петрович – ЗА.

РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2022 году, по вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров Общества:
1. Мечетин Александр Анатольевич;
2. Молчанов Сергей Витальевич;
3. Белокопытов Николай Владимирович;
4. Прохоров Константин Анатольевич;
5. Каширин Михаил Сергеевич;
6. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;
7. Иконников Александр Вячеславович;
8. Малашенко Николай Геннадьевич;
9. Медоев Олег Петрович;
10. Гукасян Мелине Генриковна.

В соответствии с 13.9.2 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" раскрытию подлежит принятое решение по вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2022 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 13 мая 2022 г., № 200.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1 01-55052-Е от 10.03.2005 г., ISIN RU000A0HL5M1




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rmuGuDN1Q0uKMmGNegREnA-B-B